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＜正＞在“一带一路”倡议下，新疆与中亚贸易迅速发展，新疆跨境贸易交易额呈波浪式增长。但由于跨境贸易具有隐蔽性高、监测难度大等特点，跨境贸易洗钱风险也在逐步扩大，并且洗钱手法更加专业化、复杂化，进一步加剧了反洗钱工作的难度。跨境贸易交易中的洗钱风险一是通过虚构贸易洗钱。
有效开展跨境贸易反洗钱工作
【摘 要】
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＜正＞在“一带一路”倡议下，新疆与中亚贸易迅速发展，新疆跨境贸易交易额呈波浪式增长。但由于跨境贸易具有隐蔽性高、监测难度大等特点，跨境贸易洗钱风险也在逐步扩大，并且洗钱手法更加专业化、复杂化，进一步加剧了反洗钱工作的难度。跨境贸易交易中的洗钱风险一是通过虚构贸易洗钱。
【机 构】
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中国人民银行塔城地区中心支行
【出 处】
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中国金融
【发表日期】
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2022年24期
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