【摘 要】
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<正>随着经济金融形势的变化,反洗钱监管工作开始向"风险为本"模式转变,而当前全面推行的以"风险为本"的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完
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<正>随着经济金融形势的变化,反洗钱监管工作开始向"风险为本"模式转变,而当前全面推行的以"风险为本"的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善,缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多,而在风险管理方面着墨不够,尚未形成配套完善的适应"风险为本"监管模式
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