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客户尽职调查是反洗钱工作中的重要环节,保险机构在为客户办理业务时,会确定客户的真实身份,同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、资金来源等信息。根据核实的客户信息情况,针对客户大额和可疑交易采取持续的尽职调查。
关于保险业反洗钱客户尽职调查工作中存在的问题及建议
【摘 要】
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客户尽职调查是反洗钱工作中的重要环节,保险机构在为客户办理业务时,会确定客户的真实身份,同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、资金来源等信息。根据核实的客户
【机 构】
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中国人民银行吉林市中心支行
【出 处】
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吉林金融研究
【发表日期】
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2020年11期
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