论文部分内容阅读
摘要：目前，在金融领域犯罪案件中，假币犯罪所占比例较大。随着科学技术的迅猛发展，假币犯罪的制作手段不断翻新，假币犯罪呈现犯罪手段多样化，犯罪活动多样化，犯罪区域多国化等趋势。广东的假币犯罪形势更是严峻。
关键词：假币类犯罪；成因；特点；对策
一、广东省假币犯罪的成因
假币犯罪不是从来就有的，是社会经济发展到一定程度下的产物。究其原因，广东省假币犯罪的形成主要有以下几个因素：
1.外部因素
中国境内的假币开始是在九十年代初从海外流入的。广东省毗邻多个交通枢纽城市，交通便利，自然成为境外假币犯罪流入的首选之地。随着经济的腾飞、技术的发展，内地印刷业、物流运输业等得到发展并渐渐开放，为广东省内假币的印制和运输提供了客观的发展条件。经济发展，巨大的现金流量也缺少监督和预防，人民群众对识别假币能力差也是广东假币犯罪高发的主要原因。
2.内部因素
近年来，广东公安机关连破制售假币的大要案件，但尚未触动犯罪核心，庞大的网络依然存在。假币犯罪已经形成了全国跨区域性的犯罪网络，侦查机关在跨区域的协同作战中难度较大，很难形成对假币犯罪的致命打击。公安机关对特定场所管理防控措施的不力，客观上也为假币犯罪提供了条件。在我国现行法律中，对销售、使用假币的行为处罚偏轻。
二、广东省假币类犯罪的主要特点
1.广东省的假币类犯罪主要集中在伪造、变造假币犯罪和出售、买卖、运输假币犯罪
我国早期的假币来源主要是境外走私，九十年代中后期，假币发展到境外流入与本地伪造并存，而假币首先流入的地区就是广东沿海的粤东地区，同时流入的还有制造假币的技术和方法。随着假币的市场也越来越大，在全国范围内逐渐形成了以广东为伪造假币源地，以安徽、河南、湖南等地为加工及集散地的生产销售网络。
2.广东省假币类犯罪已经形成了职业化的犯罪网络
在广东省破获的假币案件中，假币犯罪产、供、销各个环节都有特定的犯罪群体，他们相互分工，又紧密联系，形成了与正常商业活动类似的产业链条。职业化犯罪网络的形成，也就产生了异地交易，人货分离等一系列的反侦查伎俩。在广东粤东地区，一般都是以家族成员为主而形成的职业化犯罪，这样的团伙成员传统家族观念很强，保密性强，很难从他们口中探出其上下线，也就无法将犯罪团伙连根拔起。
3.广东省假币类犯罪假币犯罪的态势由粤东向全省全国辐射
在广东省，犯罪分子主要以珠三角地区为假币集散地，采取各种伪装手段，大宗从粤东地区购买、运输假人民币，再向各地州辐射出售，形成了以省内制造，批发零售假币为主的犯罪网络，以人口流动性大、现金使用量多的省会及经济中心城市为周转地，向周边、中西部地区蔓延扩散。
4.广东省假币类犯罪小面额假币、假硬币开始增多
近年来，由于大面额假币案件增多，人们识别大面额假币的能力普遍提高且对大面额假币警惕性较高。而小面额货币，硬币本身则有流通快、不易察觉等特点，犯罪分子已经把目标由过去主要针对100元、50元大钞，转向现在的20元、5元等小面额货币以及1元硬币进行伪造。
三、广东假币类犯罪的侦办难点
1.侦查难度增大
犯罪分子反侦查能力强，在选择假币加工点时一般都选择比较隐蔽、偏僻的地方。在出售、买卖假币过程中，犯罪分子一般都采取交货与付款相分离。运输过程中，一般采用专人送货，单线联系，而且犯罪分子善于利用广东复杂的交通地形，常常都会选择走比较偏僻，防控较弱的县道等。
2.案件复杂
假币犯罪分子在团伙作案过程中，一些团伙的首要分子不再带头“冲锋陷阵”，而是身居幕后，指使其骨干成员召集手下具体实施犯罪行为。
3.案件隐蔽
广东农村经济文化相对落后，警方在对农村或边远地区发生的假币犯罪案件调查取证时，村民不懂法，怕受到牵连，宁愿息事宁人，不予配合。另外，近年广东假币类犯罪也有向中心城市的城乡结合部，人口密度较大，人员复杂的出租屋等地方发展。
4.证据搜集难
假币犯罪构成的重要条件之一就是假币数量（或枚数）只有达到一定的数额才够追究刑事责任，否则只能行政处罚。实践中，当场抓获的一般在其身上只能缴获少量假币，难以达到标准，要想有所突破，证据搜集难度较大。
四、广东省假币类犯罪的侦查措施
1.通过知情人员，查找假币来源
在广东，伪造、变造假币的发现人大多是金融、工商、海关、旅游、交通及其他服务部门的工作人员，他们在工作中容易发现假币；另外还有一种是被害人通过正当途径获得假币，自己发觉后主动举报，或未发觉有假在交易时被对方发现的。
2.查证假币投放点，控制涉案人员
在侦查过程中，侦查机关可根据其投放假币的先后顺序找出第一个投放点，以确定犯罪嫌疑人的所在地，或与其有交通联系的附近地区。广东假币类犯罪经常都是在粤东地区制作，然后在珠三角城市投放，而且每一次投放数量相当。出售、购买、运输假币的犯罪嫌疑人一般都是现行抓获的，对于这些犯罪嫌疑人应采取有效措施将其控制住，要及时进行人身搜查和相关场所的搜查。
3.对嫌疑人员加强布控，及时获取犯罪线索
广东假币类犯罪案件的犯罪嫌疑人大多都是惯犯，因此侦查机关可以对犯罪嫌疑人可能进行制造或进行假币交易的各种场所进行专门控制。在确定假币特征或犯罪活动范围的基础上，迅速通报范围内的金融、商贸、餐饮服务等相关行业。同时发动群众，依靠社会力量严密控制假币的投放、使用和兑换。
4.依托刑事技术，及时进行犯罪现场勘查
广东科学技术比较发达，侦查机关应该充分发挥利用自身在刑事科学技术上的优势，运用刑事技术侦办假币犯罪。在勘查伪造变造假币的犯罪现场，要注重发现原材料、伪造货币所使用的机器设备；犯罪分子用来记录假币的交易、流向以及非法收入的书证、物证。
关键词：假币类犯罪；成因；特点；对策
一、广东省假币犯罪的成因
假币犯罪不是从来就有的，是社会经济发展到一定程度下的产物。究其原因，广东省假币犯罪的形成主要有以下几个因素：
1.外部因素
中国境内的假币开始是在九十年代初从海外流入的。广东省毗邻多个交通枢纽城市，交通便利，自然成为境外假币犯罪流入的首选之地。随着经济的腾飞、技术的发展，内地印刷业、物流运输业等得到发展并渐渐开放，为广东省内假币的印制和运输提供了客观的发展条件。经济发展，巨大的现金流量也缺少监督和预防，人民群众对识别假币能力差也是广东假币犯罪高发的主要原因。
2.内部因素
近年来，广东公安机关连破制售假币的大要案件，但尚未触动犯罪核心，庞大的网络依然存在。假币犯罪已经形成了全国跨区域性的犯罪网络，侦查机关在跨区域的协同作战中难度较大，很难形成对假币犯罪的致命打击。公安机关对特定场所管理防控措施的不力，客观上也为假币犯罪提供了条件。在我国现行法律中，对销售、使用假币的行为处罚偏轻。
二、广东省假币类犯罪的主要特点
1.广东省的假币类犯罪主要集中在伪造、变造假币犯罪和出售、买卖、运输假币犯罪
我国早期的假币来源主要是境外走私，九十年代中后期，假币发展到境外流入与本地伪造并存，而假币首先流入的地区就是广东沿海的粤东地区，同时流入的还有制造假币的技术和方法。随着假币的市场也越来越大，在全国范围内逐渐形成了以广东为伪造假币源地，以安徽、河南、湖南等地为加工及集散地的生产销售网络。
2.广东省假币类犯罪已经形成了职业化的犯罪网络
在广东省破获的假币案件中，假币犯罪产、供、销各个环节都有特定的犯罪群体，他们相互分工，又紧密联系，形成了与正常商业活动类似的产业链条。职业化犯罪网络的形成，也就产生了异地交易，人货分离等一系列的反侦查伎俩。在广东粤东地区，一般都是以家族成员为主而形成的职业化犯罪，这样的团伙成员传统家族观念很强，保密性强，很难从他们口中探出其上下线，也就无法将犯罪团伙连根拔起。
3.广东省假币类犯罪假币犯罪的态势由粤东向全省全国辐射
在广东省，犯罪分子主要以珠三角地区为假币集散地，采取各种伪装手段，大宗从粤东地区购买、运输假人民币，再向各地州辐射出售，形成了以省内制造，批发零售假币为主的犯罪网络，以人口流动性大、现金使用量多的省会及经济中心城市为周转地，向周边、中西部地区蔓延扩散。
4.广东省假币类犯罪小面额假币、假硬币开始增多
近年来，由于大面额假币案件增多，人们识别大面额假币的能力普遍提高且对大面额假币警惕性较高。而小面额货币，硬币本身则有流通快、不易察觉等特点，犯罪分子已经把目标由过去主要针对100元、50元大钞，转向现在的20元、5元等小面额货币以及1元硬币进行伪造。
三、广东假币类犯罪的侦办难点
1.侦查难度增大
犯罪分子反侦查能力强，在选择假币加工点时一般都选择比较隐蔽、偏僻的地方。在出售、买卖假币过程中，犯罪分子一般都采取交货与付款相分离。运输过程中，一般采用专人送货，单线联系，而且犯罪分子善于利用广东复杂的交通地形，常常都会选择走比较偏僻，防控较弱的县道等。
2.案件复杂
假币犯罪分子在团伙作案过程中，一些团伙的首要分子不再带头“冲锋陷阵”，而是身居幕后，指使其骨干成员召集手下具体实施犯罪行为。
3.案件隐蔽
广东农村经济文化相对落后，警方在对农村或边远地区发生的假币犯罪案件调查取证时，村民不懂法，怕受到牵连，宁愿息事宁人，不予配合。另外，近年广东假币类犯罪也有向中心城市的城乡结合部，人口密度较大，人员复杂的出租屋等地方发展。
4.证据搜集难
假币犯罪构成的重要条件之一就是假币数量（或枚数）只有达到一定的数额才够追究刑事责任，否则只能行政处罚。实践中，当场抓获的一般在其身上只能缴获少量假币，难以达到标准，要想有所突破，证据搜集难度较大。
四、广东省假币类犯罪的侦查措施
1.通过知情人员，查找假币来源
在广东，伪造、变造假币的发现人大多是金融、工商、海关、旅游、交通及其他服务部门的工作人员，他们在工作中容易发现假币；另外还有一种是被害人通过正当途径获得假币，自己发觉后主动举报，或未发觉有假在交易时被对方发现的。
2.查证假币投放点，控制涉案人员
在侦查过程中，侦查机关可根据其投放假币的先后顺序找出第一个投放点，以确定犯罪嫌疑人的所在地，或与其有交通联系的附近地区。广东假币类犯罪经常都是在粤东地区制作，然后在珠三角城市投放，而且每一次投放数量相当。出售、购买、运输假币的犯罪嫌疑人一般都是现行抓获的，对于这些犯罪嫌疑人应采取有效措施将其控制住，要及时进行人身搜查和相关场所的搜查。
3.对嫌疑人员加强布控，及时获取犯罪线索
广东假币类犯罪案件的犯罪嫌疑人大多都是惯犯，因此侦查机关可以对犯罪嫌疑人可能进行制造或进行假币交易的各种场所进行专门控制。在确定假币特征或犯罪活动范围的基础上，迅速通报范围内的金融、商贸、餐饮服务等相关行业。同时发动群众，依靠社会力量严密控制假币的投放、使用和兑换。
4.依托刑事技术，及时进行犯罪现场勘查
广东科学技术比较发达，侦查机关应该充分发挥利用自身在刑事科学技术上的优势，运用刑事技术侦办假币犯罪。在勘查伪造变造假币的犯罪现场，要注重发现原材料、伪造货币所使用的机器设备；犯罪分子用来记录假币的交易、流向以及非法收入的书证、物证。