论文部分内容阅读
目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一,犯罪分子的黑钱一旦脱离了银行的监督,进入特定非金融行业,反洗钱工作几近盲区,所以单纯依靠金融部门发现和监控洗钱行为是远远不够的。
探讨特定非金融行业洗钱防控措施
【摘 要】
：
目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一,犯罪分子的黑钱一旦脱离了银行的监督,进入
【机 构】
：
中国人民银行锡林郭勒盟中心支行
【出 处】
：
北方金融
【发表日期】
：
2019年3期
其他文献
饲养牲畜被认为是产生非点源污染的主要原因.美国学者D.H.Pote等人研究了降雨入渗率及土壤中施入不同量的猪粪对径流及水质的影响.试验方法是在种植羊茅的试验小区分别施入1t
1病例报告患者，男，75岁，患有高血压、糖尿病和风湿性关节炎，健康状态较差，因上呼吸道感染给予口服头孢氨苄胶囊，38／d，4粒/次；维C银翘片，38／d，3彬次。服药第4天，患者主诉腹痛、腹泻、粪便呈
目的：探讨丽水地区男性尖锐湿疣（CA）患者皮损人乳头瘤病毒（HPV）基因分型情况。方法：采用Hybri Max医用核酸分子快速杂交系统对丽水地区110例男性CA患者的疣体组织样本进行HPV基因分
目的了解和重视奥美拉唑的不良反应。方法分析我院收治的2例奥美拉唑引起口腔溃疡的临床资料。结果2例患者男女各1，因十二指肠球部溃疡服用奥美拉唑发生口腔溃疡，停用并对症治
在我国随着人力资源战略地位的不断提高,人力资源成本数也逐渐增多,并在企业的成本中占有一定的比重,可见人力资源管理已经成为企业成本控制的一个中心环节,但是目前企业在人
文章通过对BOT模式的含义和具体形式、运作程序、特点和作用等基础理论简要论述,分析实施BOT项目时存在的主要问题,通过对目前BOT项目实践研究,分析我国在利用内资的BOT项目
西安事变发生后,国民党内部对采取何种方式善后并未达成一致。事变之初,国民党要员大多战和不定,随着时局变化,通过政治手段平息事变,逐渐获得各方势力的认同。西安事变善后
耕作信息直接影响沉积物运移、磷素淋失和农业土壤的持水能力。遥感技术能够提供广大地区有关耕作措施的信息。美国农业学家P H Gowda等人用 6种基于地球卫星专题绘图仪 (TM)的对数模型来区别明尼苏达河下游流域的传统耕作措施和保护耕作措施 ,对来自TM数据所绘制的耕作图 ,用由自然资源保护服务机构收集的土地利用数据进行准确评价。对数回归模型易于应用 ,且有时效 ,并可产生准确的耕作图。用TM波段
冠状动脉粥样硬化性心脏病介入治疗研究表明，高分子生物可降解血管内支架相比传统金属裸支架具有独特优势。本文就几种常见高分子生物可降解冠状动脉支架聚合物材料构型、优缺