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<正>反洗钱客户风险等级划分是客户身份识别制度的重要内容,是有效识别客户身份、准确分析可疑支付交易的前提和基础。一、风险等级划分的问题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第18条规定,"金融机构应按照客户
反洗钱客户风险等级划分建议
【摘 要】
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<正>反洗钱客户风险等级划分是客户身份识别制度的重要内容,是有效识别客户身份、准确分析可疑支付交易的前提和基础。一、风险等级划分的问题《金融机构客户身份识别和客户
【机 构】
：
中国人民银行营口市中心支行;
【出 处】
：
金融电子化
【发表日期】
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2009年06期
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