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<正>一、存在的问题一是内部制度不完善。金融机构普遍未制定银行卡反洗钱专项业务规程,各银行网点通常执行上级行的银行卡业务管理办法等规定时,存在以业务规程代替反洗钱内控制度的现象。同时,银行卡反洗钱制度建设不完善,管理机制存在分割性。
金融机构银行卡反洗钱工作的思考
【摘 要】
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<正>一、存在的问题一是内部制度不完善。金融机构普遍未制定银行卡反洗钱专项业务规程,各银行网点通常执行上级行的银行卡业务管理办法等规定时,存在以业务规程代替反洗钱内
【机 构】
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中国人民银行甘谷县支行
【出 处】
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金融科技时代
【发表日期】
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2013年09期
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