【摘 要】
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地下钱庄是一类隐秘性强、数量庞大的非法金融机构和组织,连结大量上下游分类犯罪活动,成为众多其他犯罪的“金融中心”.在打击地下钱庄的同时,应将上游犯罪同时纳入侦查视野
【机 构】
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浙江省公安厅,浙江 杭州,310009金华市公安局,浙江 金华,321009;
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地下钱庄是一类隐秘性强、数量庞大的非法金融机构和组织,连结大量上下游分类犯罪活动,成为众多其他犯罪的“金融中心”.在打击地下钱庄的同时,应将上游犯罪同时纳入侦查视野,进行全链条式穿透打击.我国的地下钱庄主要是指外币型地下钱庄,对于此类地下钱庄关联犯罪的侦查打击难度较大,因此,地下钱庄关联犯罪的侦查要运用大数据思维.以福建“2·25”地下钱庄案的关联犯罪研判为例,对于地下钱庄关联犯罪的研判可运用“四步五法”予以完成.此新型战法实战效果显著,具有较强的理论研究和实践推广价值.
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