【摘 要】
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》明确规定了金融机构反洗钱的基本制度:了解客户制度
【机 构】
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江西省九江市九江学院,江西,九江,332005
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》明确规定了金融机构反洗钱的基本制度:了解客户制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度和保存记录制度,为反洗钱提供了重要的信息支持,但中国人民银行反洗钱的“一个规定两个办法”仍存在明显不足,我国的反洗钱法律制度有待于进一步加强与完善.
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