我国银行业金融机械反洗钱机制问题探讨

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所谓洗钱是将非法收入表面“合法”化的过程。根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱“是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为”。
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