【摘 要】
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<正>机构信用代码的推行不仅解决了机构主体标识不统一、信息整合与共享困难等问题,也极大的丰富了反洗钱客户身份识别内容、客户风险等级分类依据,并为可疑交易分析增加了判
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<正>机构信用代码的推行不仅解决了机构主体标识不统一、信息整合与共享困难等问题,也极大的丰富了反洗钱客户身份识别内容、客户风险等级分类依据,并为可疑交易分析增加了判定依据,大大提升了反洗钱工作有效性。但在机构信用代码推广应用的过程中,因客户身份证真实性核查要求低、信息完整性差、制度不明确、技术手段匮乏等因素制约,机构信用代码在反洗钱领域应用难度较大。本文针对上述问题,提出了相应的对策建议。机构信用代码推广对助推反洗钱
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