搜索筛选:
搜索耗时0.0945秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 21 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：上官忠东,,
来源：时代金融 年份：2008
实践证明,反洗钱调查对于发现涉嫌洗钱等违法犯罪活动有着重大作用。2006年底通过的《反洗钱法》赋予人民银行反洗钱调查权,使人民银行反洗钱调查有法可依。...
[期刊论文] 作者：上官忠东,,
来源：金融电子化 年份：2006
网上支付犹如一把双刃剑,在给客户带来便捷服务的同时,也给洗钱分子提供了一条洗钱的新通道。因此加强对网上支付领域反洗钱工作的研究,具有重要的理论和实践意义。一、...
[学位论文] 作者：上官忠东,,
来源： 年份：2001
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,,
来源：时代金融 年份：2010
公安部门从长期的办案实践中总结出我国洗钱犯罪的特点之一是洗钱活动中现金交易比重较大。现金在给人们带来简便、快捷结算的同时,也易成为犯罪分子清洗黑钱的首选,尤其是在...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2002
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2002
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2001
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,,
来源：金融电子化 年份：2008
信息隔离是指为控制或隔离不同部门之间的信息流动，防止利益冲突和信息滥用的发生，而限制相关信息在不同部门间共享的一种制度安排。为保护客户合法权益，《反洗钱法》设立了相应......
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：经济师 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2007
《反洗钱法》于2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，2007年1月1日起正式实施。中国人民银行于2006年11月14日以令的形式发布了《金融机构反洗钱规定》（自...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：电子财会 年份：2007
一、加强保险业金融机构反洗钱工作的必要性近些年来．随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日益突出。据估算，每年发生在我国境内的......
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：涉世之初：上半月 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：广西会计 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,,
来源：财政监察 年份：2002
任何事物都是在特定条件下，基于某种需要而产生的。人类自从有了群体活动，就有了一定程度上的控制。现代意义上的内部控制是管理现代化的必然产物，是人类管理智慧和实践经验的结......
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：青海金融 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：上官忠东,
来源：财会月刊 年份：2000
银行购买企业的应收账款 ,亦即“应收账款让售”。这在国外已十分流行 ,但对我国商业银行而言 ,还是一个新的服务项目。随着我国加入ＷＴＯ的临近及金融创新的进一步发展 ,企业应收......
[期刊论文] 作者：上官忠东,,
来源：时代金融 年份：2008
信息隔离是指为控制或隔离不同部门之间的信息流动,防止利益冲突和信息滥用的发生,而限制相关信息在不同部门间共享的一种制度安排。为保护客户合法权益,《反洗钱法》设立了...
相关搜索：
