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[期刊论文] 作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处,
来源：武汉金融 年份：2008
随着的实施和反洗钱工作的深入开展,为推动中部地区反洗钱研究工作,提高反洗钱工作水平,人民银行武汉分行召集举办"中部地区反洗钱论坛",邀请中部六省人民银行及湖北省反洗钱...
[期刊论文] 作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组,
来源：武汉金融 年份：2013
本文通过对2012年湖北省重点可疑交易、司法机关查询和通报洗钱案件的信息数据进行类型研究,总结出湖北省较突出的洗钱类型是POS机套现、地下钱庄和虚构交易等三种类型,被洗...
[期刊论文] 作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组,
来源：武汉金融 年份：2012
通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特...
[期刊论文] 作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组,赵以邗,霍琪,,
来源：武汉金融 年份：2012
通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特...
[期刊论文] 作者：中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组, 严信华, 霍琪,,
来源：武汉金融 年份：2013
本文通过对2012年湖北省重点可疑交易、司法机关查询和通报洗钱案件的信息数据进行类型研究,总结出湖北省较突出的洗钱类型是POS机套现、地下钱庄和虚构交易等三种类型,被洗...
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