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[期刊论文] 作者：周道一,,
来源：现代商业 年份：2011
银行作为金融服务机构，在某一地区、某一国家甚至全球范围都设有分支网点．每天处理大量的客户交易与金融服务，因此经常会面临不法分子的洗钱活动。不法分子试图通过银行将犯罪所......
[学位论文] 作者：周道一,,
来源： 年份：2013
2006年我国银行业全面对外开放，同时随着中国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，中国成为外资银行发展个人零售业务的目标。而国内的各中资银行也把个人零售银行业务视为重......
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