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商业银行的合规是指银行为了避免可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失等风险的发生,使其经营活动与其所适用的法......
随着经济社会的发展,国内商业银行面临洗钱和恐怖融资的风险和威胁的程度日趋严峻。洗钱活动极大助推犯罪力量的非法行为,威胁了正常......
国际工程承包领域法制不断健全,透明度不断提升,而我国承包商却屡屡出现违规行为被制裁,世界银行禁止交易名单中我国企业数量高居......
合规风险与操作风险之间存在着相关性,分析两类风险的相互关系有助于制定协同、一致的解决方案。产生合规风险和操作风险的主体是......
中国经济发展步入新常态,经济增速由高速增长转入高效率、高质量、低成本、可持续的中高速增长阶段,银行业的发展增长速度也呈逐年......