反恐融资相关论文
根据2019年4月FATF公布的《中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资措施互评报告》,我国保障法人和法律安排的受益所有人透明度的执行措......
金融反恐领域的国际法律合作是当代国际社会反恐法治的重要方面。联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、联合国安理会的反......
网上银行在给客户带来便捷服务的同时,也为恐怖融资分子提供了一条洗钱、恐怖融资新渠道,给反洗钱及反恐融资带来了新挑战.本文在......
本文从法律体系、工作机制、外部合作概述了我国反洗钱工作取得的成效，探讨互联网金融等新兴经济模式和经济全球化背景下，我国现有反......
2009年4月国发19号文对加快推进上海国际金融中心建设提出总体目标和要求,明确提出上海"到2020年,基本建成与我国经济实力以及人民......
洗钱犯罪活动日益猖獗,严重危及到金融安全和国家安全。在坚持维护国家利益和司法独立原则的前提下,协调各反洗钱主体的关系,通过......
本文就我国近年来反恐融资现状、特征、工作难点进行研究,在此基础上提出相关工作建议。
In this paper, the status quo and cha......
目前，国际社会中的洗钱和反恐融资活动日益猖獗，对国家政治、经济和社会安定构成严重的威胁，反洗钱和反恐融资正在成为公安机关及金融......
网上银行在给客户带来便捷服务的同时，也为恐怖融资分子提供了一条洗钱、恐怖融资新渠道，给反洗钱及反恐融资带来了新挑战。本文在分......
美国是世界上最早对洗钱与恐怖融资活动进行法律控制的国家，有着成熟的反洗钱与反恐融资法律框架体系与监管实践经验。而我国自2007......
恐怖主义融资犯罪和愈演愈烈、蔓延全球的恐怖主义犯罪有着密不可分的关系。恐怖主义融资在发展初期并没有引起足够的关注,因此,在......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民......
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一、金融行动特别工作组金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议, 创始国包括西方七......
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“资助恐怖主义”（Terrorist Financing）也译为“恐怖融资”,是指向从事恐怖活动的组织或个人提供资金,或帮助从事恐怖活动的组织或......
做好新形势下的反洗钱工作,需要全面了解和准确把握国际和国内形势,制定符合我区特色的反洗钱发展规划,进一步强化反洗钱监管,加强......
<正>随着资本项目可兑换进程的加快,有必要提前审视现行的外汇账户管理制度,借鉴国外成熟经验,研究人民币国际化后如何进行外汇账......
<正>2016年,中国作为G20主席国期间提出制定《G20数字普惠金融高级原则》,此原则是国际社会首次在该领域推出的高级别指引性文件。......
<正>2007年6月28日,金融行动特别工作组(FATF)在巴黎召开的第十八届三次全体会议一致决定接受中国为FATF正式成员。至此,历时两年......
<正>2月26~27日,中国金融之都上海迎来了全球最大经济体G20成员国的财长和央行行长。各大资本市场的大佬们就全球经济形势、"强劲......
<正>做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务,也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组(FATF)对成员国的要求。......
国际机制间合作需要满足能力互补和目标相容两个条件。在能力互补的两项国际机制之间需要达成目标相容,才能实现合作。政治机会可......
金融全球化对各国金融安全均提出了严峻的挑战。本文论述了我国政府针对金融体系中的安全隐患,高度重视金融反恐,不仅成立了相应的......
<正>朱光耀向与会国资国企财务管理干部介绍了G20杭州峰会财金渠道筹备工作进展情况。他指出,当前世界经济面临着不确定性和挑战性......
中国不断深度参与国际金融组织是中国和平崛起过程的必然阶段。美国作为现有国际金融体系的主导国在其中发挥了极为重要的作用。本......
反洗钱与反恐融资协调机制建设至关重要,反洗钱与反恐融资协调机制主要包括政策层面的协调合作和操作层面的协调合作。本文从国际......
移动互联网背下各种新兴媒体与传统金融不断融合,增加了国家反洗钱和反恐融资的复杂性。本文在分析移动互联网背景下国家反洗钱和......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年开始,作为国务院反洗钱行政主管部门承担起指导部署金融业反洗钱工作和负责反洗钱资金监......
网上银行在给客户带来便捷服务的同时,也为恐怖融资分子提供了一条洗钱、恐怖融资新渠道,给反洗钱及反恐融资带来了新挑战。本文在......
<正>一、两岸金融合作回顾(一)中央银行的合作两国中央银行领导对"黑河—阿州"金融合作给予了极大的关注,2001年底,俄中央银行副行......
<正>一、概述2001年,FATF(金融行动特别工作组)职责从反洗钱延伸到了反恐融资方面,在现存建议的基础上补充制定并颁布了一系列针对......
有效的违规制裁制度对反洗钱与反恐融资至关重要。对反洗钱与反恐融资违规的制裁制度要体现有效性与劝诫性原则、适当性原则、措施......
文章综述了国内外反洗钱实施中数据挖掘技术的研究与应用概况,指出国内的数据挖掘基础理论研究还相对薄弱,在反洗钱实践中的具体应......
<正>乌兹别克斯坦共和国位于亚洲中部,是双重内陆国。乌兹别克斯坦是世界第六大棉花生产国和第二大棉花出口国,世界第七大黄金生产......
随着恐怖主义日趋猖獗,反恐融资凸显其艰巨性和重要性。本文阐述了恐怖主义融资与洗钱的关系,强调了反恐融资在反洗钱工作中的重要......
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办......
本文的基础理论部分从洗钱犯罪和反洗钱情报的概念出发,系统梳理了反洗钱情报的内涵和外延,随后就当前反洗钱情报的来源进行了归纳......
恐怖主义犯罪是国际社会公认对国家、社会秩序及无辜平民安全带来严重伤害的犯罪行为,现代恐怖势力发展依靠资金投入和运行,对恐怖......
