大额和可疑交易相关论文
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随着金融业的蓬勃发展,我国金融业面临越来越多的安全风险。其中,将非法收入以各种形式注入金融体系的洗钱犯罪活动也在快速增长,给国......
2016年12月31日中国人民银行颁布新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,2017年7月1日正式实施。首先介绍了金融机构大......