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违法资金分析与查控是公安机关经济犯罪侦查中的重要侦查手段.近年来,通过部、省两级网络查控通道的建立,侦查机关实现了对涉案账......
随着我国经济规模的不断扩大,经济犯罪案件也日益增多.为了维护国家的经济秩序,经侦部门持续加大了对经济犯罪的打击力度,与金融部......
虚开发票犯罪案件具有票、货款分离的特点。对资金流的有效监控可以迅速突破虚开发票犯罪案件。提升资金查控技术水平应强化情报导......
随着犯罪手段的衍变,当前虚开发票犯罪具有鲜明的职业化、团伙化特点,犯罪行为人对资金的存取、转移、交易、清洗等操作开始利用银......
随着经济的高速发展,金融领域的犯罪呈高发、多发态势,近年来涌现的骗取贷款犯罪给银行等金融机构造成了重大损失。骗取贷款罪,是......
互联网在经济生活中的深入发展,已经彻底颠覆了传统经济模式,电子商务和第三方支付行业进入了飞速发展阶段。与此同时,新的经济犯......
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电信诈骗犯罪近年来呈高发态势。其涉案资金数额巨大、难以追缴、转移迅速的特点，极易造成十分恶劣的社会影响，严重损害着人民群众的......
金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息。这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源。但金......
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2015年10月26日至29日,习近平总书记在党的十八届五中全会上提出“以人民为中心发展思想”,旨在要求各级政府在履行职责中要以人民......
目前,以追求"超额经济利益"为目的的经济犯罪逐渐成为主流犯罪。公安机关在侦办非法集资案件的过程中,通过对案件中资金的查控,调......
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随着大数据、人工智能、可视化分析技术等信息科学的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的网络查控和分析技术也日新月异,违法犯......
近年来,商业贿赂犯罪频发,严重影响了社会经济秩序,导致资源浪费、物价上涨、假货横行、工程质量下降等恶果,极大地危害了广大人民......
