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非法来源资金转移相关论文

腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示

公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密.腐败分子在实施犯罪时,一般伴随着非法来源资金的转移.因此,建立一个完善的非法......

期刊

《联合国反腐败公约》腐败资金非法来源资金转移预防机制监测机制洗钱国际合作金融机构 corruption illicitly acquired as

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