切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
房地产业反洗钱问题研究
房地产业反洗钱问题研究
来源 :首届反洗钱国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sqlwcsqlqs
【摘 要】
:
房地产业是洗钱的一个重要场所。本文在论述中国反洗钱现状的基础上,对房地产业洗钱的形式、房地产业反洗钱的积极作用、房地产业反洗钱的困难及其现存问题进行分析,最后提出加
【作 者】
:
魏巍贤
李丕东
【机 构】
:
厦门大学金融系
【出 处】
:
首届反洗钱国际学术研讨会
【发表日期】
:
2006年期
【关键词】
:
房地产业
反洗钱
重要场所
中国
对策
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
房地产业是洗钱的一个重要场所。本文在论述中国反洗钱现状的基础上,对房地产业洗钱的形式、房地产业反洗钱的积极作用、房地产业反洗钱的困难及其现存问题进行分析,最后提出加强我国房地产业反洗钱的对策。
其他文献
境外银行反洗钱的教训及对我国的启示
从各国反洗钱的经验来看,预防和监控反洗钱必须以银行为主体。如果商业银行对此没有足够的重视和采取有效措施,则可能出现严重的后果。本文从几起典型的境外银行涉嫌洗钱的案例
会议
境外
商业银行
反洗钱
教训
行为主体
预防
监控
案例
成本分摊协议及其在中国的发展现状
本文首先简要描述了成本分摊协议的内涵及其法律背景,介绍了成本分摊协议的商业目的和税务影响,进而重点对成本分摊协议所涉及的主要关联交易进行了分析。对于成本分摊协议在
期刊
Cost contribution arrangements Associated transaction Arm's length principle Ser
为信仰奋斗终生——记汤光恢将军
汤光恢,1909年出生于江西永丰县恩江河畔一个贫穷的农民家庭。1925年参加革命并加入共青团,1930年参加工农红军并加入中国共产党员。参加了第一至五次反“围剿”和二万五千里
期刊
公安军
解放战争时期
奋斗终生
红军大学
保卫部长
江西军区
政治部主任
少将军衔
农民家庭
锄奸政策
神话 约定好的礼物
出道14年,以不变的团队合作而自豪的元祖偶像——神话,时隔4年带着新专辑《The Retum》回归。而现在专辑活动落下帷幕了,让等待了这么久的“神话创造”心中略有不舍,虽然只有
期刊
愉快感
人说
艺能
个人特质
舞台表演
克逊
船上
个人要求
打歌
布兰妮
我国金融业反洗钱中的问题与对策
洗钱会对经济、金融乃至政治秩序和社会稳定造成相当严重的危害。能否进行有效的反洗钱成为当前金融机构刻不容缓的工作。本文针对目前我国金融业反洗钱中存在的主要问题,提出
会议
金融业
国际反洗钱
组织体系
政治秩序
社会稳定
人员培训
金融机构
工作网络
法律建设
梅州市饮食经营单位食(饮)具消毒质量监测结果分析
饮食经营单位 ,客流量大 ,顾客健康状况复杂 ,如果食 (饮 )具消毒没做好 ,很容易传播疾病。为了解梅州市饮食经营单位食 (饮 )具消毒质量状况 ,我们于 1997— 1999年对梅州城
期刊
食(饮)具
消毒质量监测
食品卫生监测
随机抽检
纸片法
饮具
卫生管理制度
卫生监督
对食
卫生防疫站
我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考
本文成本和收益的角度出发,分析金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的博弈关系,得出不严格反洗钱是金融机构最优选择的结论。通过引入利益激励机制和建立失信惩戒机制、加强金
会议
金融机构
反洗钱
失信惩戒机制
对策
控制制度建设
成本和收益
最优选择
金融监管
监管机构
激励机制
法律制度
博弈关系
洗钱者
利益
我国保险业反“洗钱”问题的再思考
保险业反“洗钱”已成为金融领域的又一“重地”。本文首先阐述了我国保险业“洗钱”的现状及常见途径;在此基础上从信息不对称、对保险基本原则的未能遵循等角度探讨了保险“
会议
保险业
洗钱
信息不对称
外部监管
金融领域
风险内控
保险公司
原则
途径
对策
等角
成因
我国金融业反洗钱的现状、存在的问题及对策研究
洗钱活动具有严重的社会危害性,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此,尽
会议
金融业
反洗钱
洗钱活动
洗钱犯罪
一体化趋势
金融全球化
金融系统
金融体系
对策建议
打击力度
洗钱者
危害性
网络化
渠道
机制
全球“赤字”潮与转让定价新形势
自2008年国际金融危机爆发以来,各国政府为了防止经济崩溃、扩大就业和维护社会稳定,纷纷出台多种刺激措施,在向市场注入大量流动性的同时,以前所未有的规模扩大财政支出,力
期刊
财政赤字
转让定价
国际金融危机
经济崩溃
维护社会稳定
2008年
扩大就业
财政支出
与本文相关的学术论文