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有效地堵截洗钱渠道是防治的关键
有效地堵截洗钱渠道是防治的关键
来源 :中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:szocean
【摘 要】
:
经济全球化以及国际反洗钱力度的加大,促使洗钱的方法和途径也随之变化,犯罪分子不断地拓宽洗钱渠道,从金融机构转向地下钱庄,目前通过互联网远程操纵的洗钱活动也已经出现。
【作 者】
:
姚善英
【机 构】
:
上海政法学院
【出 处】
:
中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会
【发表日期】
:
2005年期
【关键词】
:
国际反洗钱
渠道
防治
经济全球化
洗钱活动
金融机构
犯罪分子
地下钱庄
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经济全球化以及国际反洗钱力度的加大,促使洗钱的方法和途径也随之变化,犯罪分子不断地拓宽洗钱渠道,从金融机构转向地下钱庄,目前通过互联网远程操纵的洗钱活动也已经出现。因此,有效地堵截洗钱渠道是防治的关键。
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