网络洗钱犯罪及其治理

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随着近年来全球经济的迅速发展和网络计算机技术的广泛的适用,对社会的发展具有积极的促进意义,同时也对洗钱犯罪产生了巨大的影响,通过网络进行洗钱的行为引起了世界各国的广泛关注。网络洗钱犯罪行为人通过运用网络这一新型工具,使得洗钱犯罪的行为更加便捷和隐蔽,是对社会危害最为严重的犯罪之一。网络洗钱犯罪与以往的洗钱犯罪具有不同的特征:犯罪黑数大、犯罪高科技化、犯罪成本低,犯罪跨地区化。为了有效的治理网络洗钱犯罪,应当充分分析网络犯罪的方式、特点,探究治理此类犯罪的有效措施,发挥刑法对社会秩序治理的机能。本文分三个部分对网络洗钱犯罪及其治理进行分析和研究:第一部分阐述了网络洗钱犯罪在当今时代背景下发展的总体情况。首先对网络洗钱犯罪的含义进行了分析,本文从广义的角度对网络洗钱的内涵做了定义;其次,总结了网络洗钱犯罪的新型行为方式及特点;最后探讨了网络洗钱犯罪给社会经济秩序及社会的稳定带来的严重危害。第二部分阐述了我国网络洗钱犯罪刑法条文中现有的罪名体系及存在的困境。现行刑事立法对新型网络洗钱犯罪的治理存在一定的局限性,同时法律存在一定的滞后性,在治理网络洗钱犯罪时呈现出立法、司法、监管等方面的问题。刑法应当具备完善协调的法律体系,成为治理网络洗钱犯罪有利的武器。第三部分基于网络洗钱犯罪的概述及刑事立法的现状与不足,对网络洗钱的刑法治理提出了一些建议。针对网络洗钱犯罪目前的发展趋势,首先应当完善刑事法律体系、扩大网络洗钱犯罪的行为方式,对犯罪主观方面的认定规则进一步的明确。其实对于网络洗钱犯罪的预防及惩罚不能仅仅依靠刑法,应当将前置性法律法规与刑法有效的衔接起来,充分发挥不同部门法的优势一同遏制和预防网络洗钱犯罪的发生。最后,由于网络洗钱犯罪具有的跨国、跨地区性的特点,因此应当完善国际反洗钱司法协助制度,确保反洗钱工作的顺利进行。
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