随着电信诈骗、逃税、非法融资、贩毒、贪污贿赂等上游犯罪日益猖獗,我国洗钱活动日益庞大,洗钱案件规模和涉案金额呈现逐年扩大趋势,对我国经济体制和国家安全构成严重威胁。目前,公安侦破洗钱案件采用手工作业方式,工作效率极低且容易出错。因此,如何高效导入涉案信息,进行分析研判,追踪资金路径流向,挖掘可疑洗钱团伙,为侦查人员快速提供侦查思路、提高办案效率成为亟待解决的问题。本系统以XX公安侦破洗钱案件为研究背景,将金融交易作为主要研究对象,主要包括数据导入与持久化、数据操作、账户关联分析、可疑团伙拓扑图、案件管理、系统管理六大模块。采用B/S架构,前端jQuery负责拓扑结构和数据展示,后端SSM框架负责业务逻辑、数据访问。针对各大银行交易流水采用不同数据格式和精度问题,设计“自识别”和“人工导入”方式,实现交易流水高效快速导入系统;实现数据搜索、统计分析、地图显示功能方便对涉案信息进行分析;洗钱最明显特征是存在回路,从“可疑路径追溯”和“关联账户追溯”入手,构建洗钱回路模型,追踪卡号、账户洗钱路径;分析员单纯通过手工作业筛选Excel表难以挖掘整个洗钱团伙,为此,提出一种节点亲密度计算方式,定义账户之间交易关系,采用改进的Louvain-Method构建可疑团伙识别模型,快速挖掘洗钱团伙;最后,实现“力导向可视化”布局,包括:账户节点、账户关系、拖拽、布局调整、“固定静止”或“受力活动”等功能,提供可视化交互支持。最后对系统测试,能够将涉案信息高效准确导入系统;挖掘可疑回路,提供洗钱线索;分析员清晰获取洗钱团伙组织结构。目前,本系统满足公安分析员日常侦破洗钱案件需求,已成功辅助公安侦破多起洗钱案件。