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经济全球化使洗钱活动也走向全球化。洗钱犯罪呈现出国际化的特征,具体表现在:洗钱主体的跨国性、洗钱行为的国际性和洗钱方式的智能化。面对新的挑战,如何有效预防和控制洗钱,直接关系到国家安全和金融稳定,是国际法和国内法一个新的重要课题。
本文针对经济全球化背景下洗钱犯罪在我国的表现形式,围绕洗钱犯罪防治对策展开论述。论文的第一章对洗钱这一现象进行全面考察:对洗钱的概念、特征、现状、发展趋势及危害,进行深入剖析。随后,分四章对洗钱犯罪的防治对策进行了探讨和分析。首先,完善的法律体系是防治洗钱犯罪的基石。由于我国反洗钱法律的滞后,法律资源结构性缺陷等问题的存在,影响了反洗钱行动顺利有效地开展。因此,必须修改《刑法》对洗钱罪的规定,并抓紧制定专门的《反洗钱法》。其次,成立专门的反洗钱机构是防治洗钱犯罪的组织保障。为了全面掌握洗钱犯罪的动向,及时发现并有效打击洗钱犯罪活动,必须建立专门的反洗钱机构,并下设金融情报中心,集中力量收集、整理、分析涉及洗钱犯罪的情报资料并调查洗钱案。再则,有效地堵截洗钱渠道是防治的关键。目前,金融机构、地下钱庄和互联网是洗钱的主要渠道,必须采取有效措施预防和打击洗钱犯罪的发生。最后,加强国际合作是反洗钱斗争取得胜利的必然选择。我国大量资金被洗到国外而无法追回,暴露出中国反洗钱国际合作的严重缺位。因此,必须加强反洗钱国际合作。