洗钱主体相关论文
经济全球化使洗钱活动也走向全球化。洗钱犯罪呈现出国际化的特征,具体表现在:洗钱主体的跨国性、洗钱行为的国际性和洗钱方式的智能......
反洗钱主体涵盖特定非金融机构银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监......
97 刑法增设洗钱罪的目的是为了有效惩治洗钱犯罪,更好地保护国家的金融安全。根据《中华人民共和国刑法修正案》(三)的规定,洗钱......