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在国际社会对反洗钱工作越来越重视、国内反洗钱形势严峻复杂的背景下，提高基层央行反洗钱监管有效性变得越来越迫切。在目前反洗钱监管方式向风险为本、法人监管转变过程中，还存在诸多制约反洗钱监管效能发挥的因素，本文对这些因素进行了分析并提出相关建议。$$ 制约反?
着力提高反洗钱监管的有效性
【摘 要】
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在国际社会对反洗钱工作越来越重视、国内反洗钱形势严峻复杂的背景下，提高基层央行反洗钱监管有效性变得越来越迫切。在目前反洗钱监管方式向风险为本、法人监管转变过程中，还
【发表日期】
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2004年期
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