【摘 要】
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虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点,并且严重危害社会正常秩序。在众多的洗钱方法当中,利用金融机构洗钱是一种最常用
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虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点,并且严重危害社会正常秩序。在众多的洗钱方法当中,利用金融机构洗钱是一种最常用的洗钱途径,洗钱活动在带来各种社会危害的同时,还给金融机构的运行造成了各种风险。本文研究了洗钱与反洗钱中洗钱者、金融机构、政府部门的收益与成本,并分析了他们之间的博弈模型。在博弈中,成本收益因素就决定了金融机构主动反洗钱的动力不足,需要由监管机构对其施加影响,督促其认真执行反洗钱制度。经过比较借鉴其他国家反洗钱制度建设的经验,本文提出,完善我国金融机构的反洗钱机制,需要营造良好的反洗钱社会条件;加强反洗钱立法;完善反洗钱监管组织体系的建设;强化金融机构的内控措施,督促金融机构认真履行法定反洗钱义务;积极进行反洗钱领域的国际交流与合作。
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