比特币洗钱犯罪问题研究

来源 :宁波大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiaoqiao06242005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
这几年“比特币”引起了媒体和社会公众的极大关注。然而,少有人知晓比特币的本质及其运转方式,甚至少有人知道犯罪分子到底是如何利用比特币进行洗钱活动的:犯罪分子只要轻轻点击鼠标或智能手机屏幕,赃款就可以通过比特币的形式迅速移动到全球各地。它可以将个人大量的资金从一个匿名账户即时转移到另一个匿名账户。无论是购买非法毒品或武器,还是为从事恐怖活动的组织提供资金都离不开比特币的帮助。本文拟从比特币的基本情况起笔,接着以比特币洗钱犯罪现状、模式与当前面临的打击困境为落脚点,在考察我国国情和欧美各国的反洗钱经验后,针对前述面临的反洗钱困境提出了相应的解决对策。文章第一部分以比特币的产生背景及理论开篇。阐释了比特币的基本状况,比特币的匿名性特征为国家机关的侦查和追踪活动带来了相当大的困扰。概述了比特币洗钱犯罪方面的基本内容,比较了比特币洗钱行为与其他方式洗钱行为在操作门槛和洗钱成本等方面的不同。毋庸置疑,因比特币的出现降低了洗钱的难度、风险和成本,其已经成为了洗钱者的“福音”。文章第二部分介绍了比特币洗钱犯罪的现状与打击比特币洗钱行为面临的困境。首先,分析了比特币场内洗钱和场外洗钱的现状。我国虽然已关停了境内的比特币交易所,但跨境比特币交易平台和场外交易仍有愈演愈烈的趋势。其次,总结了比特币洗钱犯罪的三种行为模式。包括制造虚假流水洗钱、利用中心化交易平台买卖比特币洗钱和进行场外交易洗钱。最后,梳理了惩治比特币洗钱犯罪在共犯认定、犯罪完成形态、“自洗钱”行为主体认定、犯罪事实与监管体系等方面面临的困境。若是不能妥善解决前述问题,恐将在该罪的主犯与帮助犯的认定、犯罪完成形态、证据链条等方面都遭遇司法困境。文章第三部分考察了国内现行关于比特币的相关法律法规和主要比特币流通国家对其采取的反洗钱措施,以期对我国反比特币洗钱有所借鉴。鉴于我国国家机关对比特币等数字货币的排斥态度,故欧美国家牌照化的监管模式在我国不具有可行性,但其将比特币流通渠道纳入银行反洗钱监管体系的举措可为殷鉴。文章第四部分提出了疏解前述打击比特币洗钱犯罪困境的对策建议。首先,要完善比特币洗钱共同犯罪的认定:“主观明知”的协作者成立洗钱罪的片面共犯。其次,要完善比特币洗钱完成形态的认定标准,当洗钱行为人的主观“明知”无法确定时,其行为只有符合了全部构成要件的才成立洗钱罪的既遂。再次,要将“自洗钱”行为主体纳入洗钱罪的惩治范围。最后,要完善我国刑事电子证据规则和构建综合性的监管体系。通过金融监管和信息技术的结合实现对比特币洗钱行为的全面围堵和打击。
其他文献
在城市化、国际化快速发展的背景下,城市在政策、资金、技术、信息的资源争夺战中竞争愈发激烈,而良好的城市形象能够为城市优先带来发展契机,获得更广阔的发展空间以及更大的成长平台。宁波的城市形象具有独特的自然条件、优越的港口资源及悠久的历史文化积淀,但与同类型的城市相比其城市形象并不突出,知名度也偏低。城市形象作为城市管治的重要内容,不可避免涉及多个尺度主体的利益,各主体在规划、管理、工作生活等各方面通
学位
随着工业化社会的高速发展,化石燃料的大量使用导致了严重的环境污染和能源危机。氢能由于其清洁、环保、能量高等优点,被认为是替代传统化石燃料的选择之一。在各种氢能来源当中,光催化分解水制氢具有能耗低、环保、纯度高等优点,被认为是一种理想的氢能源生产方法。随着各国对光催化研究的深入,大量的半导体光催化材料正在被广泛的研究和应用。在众多的半导体光催化材料中,硫化镉(CdS)由于具有合适的导带位置和禁带宽(
学位
福建东部海岸带位于陆地与海洋的交互区,晚第四纪以来气候波动引发的海侵-海退事件使得海岸带沉积物同时记录了海陆间丰富的古环境演变信息,是研究古气候冷暖变化、沉积物沉积特征的理想区域。本研究获取了福建宁德市东部三沙湾内NDGK2、NDQK5、NDQK6和NDQK2四个钻孔岩芯,以光释光(OSL)和加速器质谱(AMS)14C测年为框架,结合粒度分析,通过孢粉组合带反映的信息确定研究区晚第四纪以来的植被演
学位
旅游业高质量发展与生态环境保护之间不平衡不充分问题日益凸显,以缓解旅游产业与生态环境矛盾的旅游生态安全研究显得格外重要。长三角城市群旅游业发展水平显著高于国内其他区域,素有中国旅游业“金三角”之称。因此,本文以长三角城市群为研究区域,探究其旅游生态安全警情状况,对提高该区域旅游产业与生态环境协调发展水平具有实际意义。首先基于PSR-SEE模型构建长三角城市群旅游生态安全预警指标体系,结合改进TOP
学位
独角兽企业是企业发展的新业态形式,随着数字经济时代的不断深入发展,独角兽企业对区域经济发展以及科技创新活力提高的作用日益凸显。关于独角兽企业空间分布及影响因素的研究也是近年来企业地理学和经济地理学等学科关注的热点问题。本文基于《中国独角兽企业名录》中的名录数据构建独角兽企业相关信息数据库,利用2016-2019年长三角地区27个地级及以上城市的统计年鉴数据构建长三角城市数据库。结合长三角地区基本发
学位
社区参与旅游已经在旅游规划和区域旅游发展中体现出重要的价值。在旅游开发中充分考虑社区的意见和需要,并将其作为参与主体,具有重要的人文关怀意义。中国旅游业的发展经历了从20世纪70年代的起步阶段到如今的稳定阶段,成为了促进社会和经济发展的重要力量,旅游目的地不再是简单的物理空间,而是由社会主体创造,具有丰富文化内涵的、游客可以体验感知的文化空间。新文化地理学对文化空间和空间生产的关注为学者研究旅游推
学位
海岛聚落是承载着蓝色海洋文明的重要载体。在海岛狭小的发展空间中,人类聚落因形就势、自发性生长,形成独树一帜的聚落空间格局和独特的日常生活景观。在全球化、信息化、城镇化背景下,海岛社会空间日益受到“流动性”影响,聚落正在从传统向现代嬗变。因此通过海岛聚落-社会空间演变梳理,了解海岛聚落发展规律与动力机制,为推动海岛聚落振兴提供理论支撑。基于1973-2020年衢山岛遥感卫星解译数据,获取聚落斑块的空
学位
气候变暖是全球性环境问题。截至2020年10月,世界已有127个国家提出到2050年实现“碳中和”目标的承诺。我国也将争取在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,碳达峰和碳中和也被写入“十四五”规划中。因此探究浙江省土地利用碳补偿,对于促进沿海地区低碳发展以及响应国家碳中和目标任务意义非凡。本文以浙江省土地利用数据以及各市1995-2015年能源活动、工业生产过程、废弃物处理、农业活动四个部
学位
海洋旅游既是海洋经济时代的新兴产业之一,又是全球旅游的重要组成部分。海洋潜水旅游作为海洋旅游业的新兴业态,极具发展潜力与前景。它以独特的资源魅力与冲击性的体验感知逐渐成为新式旅游的热潮。因此,着眼全球海洋潜水旅游业发展的本底条件与典型地区成长路径的解读,试图识别海洋潜水旅游目的地的自然环境条件、空间分布特征、典型模式,以丰富旅游地理学的海洋业态成长理论与实践经验。鉴于此,特以全球海洋潜水旅游目的地
学位
改革开放以来,中国经济迅速腾飞,人们的消费方式随之改变,商业建筑模式也从沿街商铺到百货商店,从百货商店到购物中心,再到现在城市商业综合体的巨大变化。商业综合体集休闲、消费、娱乐、餐饮、住宿、交往等多功能于一身,逐渐成为人们进行社交、商业、休闲、娱乐活动的重要公共场所。但在商业综合体发展过程中,出现了选址错误、竞争力不足、商业环境不友善、空间功能以及业态结构不合理等问题,这些问题给商业综合体的生存和
学位