网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式研究

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当下,互联网、大数据、云计算、物联网等技术蓬勃发展,对于刑事犯罪、刑事侦查都产生了广泛而深刻的影响。一方面以网络侵财犯罪为突出特点的网络犯罪愈加猖獗,传统侦查模式难以应对网络侵财犯罪;另一方面大数据渗透进侦查领域,利用数据推进侦查工作成为侦查活动的重要内容。尤其是在以网络侵财犯罪为代表的网络犯罪中,数据作用愈加重要,成为侦查活动的重要驱动力。网络侵财犯罪侦查工作中,侦查人员在借助大数据技术提高侦查效能的同时,促使侦查模式发展为数据驱动型侦查模式。除引言与结语外,全文分为五大部分进行论述。第一部分是网络侵财犯罪的概述。从概念出发,网络侵财网络侵财犯罪并非专业法律术语,更多的是在侦查实践中约定俗成的一个术语。就网络侵财犯罪的类型而言,从犯罪学的角度出发,可以将网络侵财犯罪分为被迫被害犯罪、缺席被害犯罪、交易被害犯罪。网络侵财犯罪主体团伙作案现象突出,并且呈现低龄化的特点,网络侵财犯罪行为隐蔽、网络侵财犯罪时空脱域、网络侵财犯罪具有不容忽视的社会危害性。第二部分是网络侵财犯罪侦查困境。网络侵财犯罪的特点使得网络侵财犯罪侦查工作并非易事。网络侵财犯罪侦查工作存在着巨大的犯罪黑数,影响着侦查人员对网络侵财案件的认识与打击效果;网络侵财犯罪侦查协作存在困境,网络侵财犯罪侦查取证存在技术等多方面难题,侦查工作追赃止损难度大、效果并不理想。第三部分是网络侵财犯罪传统侦查模式及其反思。概念是理论研究的逻辑起点,从基础概念出发展开研究也往往具有必要性。学术界对侦查模式存在多元化理解。以侦查模式是否运用大数据,侦查模式可分为传统侦查模式与大数据侦查模式。传统侦查模式主要包括“由案到人”与“由人到案”两种类型。网络侵财犯罪侦查工作的诸多侦查困境暴露了传统侦查模式的不足。面对网络侵财犯罪,传统侦查模式表现出依赖人力投入,倚重侦查工作经验,侦查取证对口供的依赖性较强这三个层面的不足。第四部分是网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式的理论构建。数据驱动型侦查模式的产生有其特定的时代背景、有其特定的概念内涵。数据驱动型侦查模式是侦查模式在大数据时代的新样态,是传统侦查模式的时代演绎。数据驱动型侦查模式有着侦查信息论、侦查认识论、物质交换原理、有限理论四个相互联系的理论基础。在新的时代背景与犯罪形势下,构建数据驱动型侦查模式有其必要性和可行性。第五部分是网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式的适用路径。数据驱动型侦查模式的理论构建是研究者对客观事物的主观认识;而其适用,则要在一定侦查思维的指引下,运用一定的侦查方法,这些侦查方法的运用则又体现着相应的侦查运行机制。在数据驱动型侦查模式的适用中,侦查人员应当树立侦查办案的整体性思维,并且要善于运用相关性思维完善因果关系思维。就网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式的侦查运行机制而言,包括犯罪侦破机制与犯罪监控机制。数据驱动型侦查模式下侦查整体工作方法主要包括:其一,收集犯罪线索、占据侦查优势;其二,完善合成侦查,形成侦查打击合力;其三,线上侦查与线下破案相结合;其四,运用技术手段实行技术反制。
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