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根据2013年人民银行2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行对洗钱高风险业务除了要列表管理外，还须遵循“定期评估”与“动态调整”两大原则，特别是当银行的产品或服务只是一次性交易，或涉及“现金交易、非面对面交易、跨境交易、代理交易、高交
银行业务直接面对的洗钱高风险
【摘 要】
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根据2013年人民银行2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行对洗钱高风险业务除了要列表管理外，还须遵循“定期评估”与“动态调整”两大原则，特别是
【发表日期】
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2004年期
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