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有效识别客户身份是做好反洗钱工作的重要保障。笔者试着对识别客户身份的障碍及解决途径进行探析。$$一、识别客户身份有效性方面存在的问题$$客户身份识别工作的技术性限制。第一，身份证件与实际经办人难以辨别。柜面人员办理个人开户或其他业务只是通过面容识别，即?
有效识别客户身份 探索建立反洗钱防火墙
【摘 要】
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有效识别客户身份是做好反洗钱工作的重要保障。笔者试着对识别客户身份的障碍及解决途径进行探析。$$一、识别客户身份有效性方面存在的问题$$客户身份识别工作的技术性限制
【发表日期】
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