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洗钱与反洗钱
洗钱与反洗钱
来源 :金融电子化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiminfenglin1
【摘 要】
:
20世纪20年代,美国芝加哥的一个黑手党分子开了一家有投币式洗衣机的洗衣店。每天晚上结账的时候,他便把其余赃款全产加到洗衣收入当中,然后再向税务局申报纳税。税务局扣去其应
【作 者】
:
牟爱春
【出 处】
:
金融电子化
【发表日期】
:
2004年1期
【关键词】
:
洗钱
反洗钱
手机银行
保险公司
防范措施
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20世纪20年代,美国芝加哥的一个黑手党分子开了一家有投币式洗衣机的洗衣店。每天晚上结账的时候,他便把其余赃款全产加到洗衣收入当中,然后再向税务局申报纳税。税务局扣去其应缴的税款后,剩下的钱就全变成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。
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