贸易洗钱:国际组织的研究与对策

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【摘要】

：

<正>作为洗钱犯罪中最具隐蔽性的方式,贸易洗钱日益受到世界各国及国际组织的重视。2016年二十国集团(以下简称"G20")杭州峰会公报指出:"恶意的贸易错开发票等非法活动导致的

【作者】

：

孙天琦高锋刘苗苗

【机构】

：

国家外汇管理局经常项目管理司,

【出处】

：

中国外汇

【发表日期】

：

2017年07期

【关键词】

：

非正规汇款体系中介机构第三方哥伦比亚比索研究与对策

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<正>作为洗钱犯罪中最具隐蔽性的方式,贸易洗钱日益受到世界各国及国际组织的重视。2016年二十国集团(以下简称"G20")杭州峰会公报指出:"恶意的贸易错开发票等非法活动导致的跨境资金流动影响各国筹集国内发展资源。我们将继续在此方面开展工作,并欢迎各方在杭州峰会后同世界海关组织就该组织的有关研究报告

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