非正规汇款体系相关论文
近年来，随着海峡两岸经济联系日益紧密和人员往来逐年增多，两岸汇兑规模也逐年增加。但受各种因素的影响。两岸货币至今未能全面直接......
<正>作为洗钱犯罪中最具隐蔽性的方式,贸易洗钱日益受到世界各国及国际组织的重视。2016年二十国集团(以下简称"G20")杭州峰会公报......
<正>在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后,中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱组织的极大关......
