【摘 要】
：
根据国际货币基金组织的惊人报告,全球的“黑钱”至今已达一兆亿美元,且每年还在以1000亿美元的速度不断增加!由于发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,洗钱活动正不
论文部分内容阅读
根据国际货币基金组织的惊人报告,全球的“黑钱”至今已达一兆亿美元,且每年还在以1000亿美元的速度不断增加!由于发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,洗钱活动正不断转移到发展中国家。而刚刚加入WT0的中国,由于金融体制尚不够健全,随着金融活动的日益全球化,使得银行反洗钱的难度大为增加,中国金融系统反洗钱面临着巨大的挑战。
其他文献
引言 近年来,随着'一带一路'战略规划的提出,纺织行业也即刻得到带动式发展,但是纺织行业的环境污染问题也随之产生,我国政府也非常重视环境的相关问题,提出了一系列
在Kroto及其合作者发现C60后不久，Heath等即在通过激光蒸发浸泡过LaCl3的石墨的产物中获得了富勒烯金属包合物的质谱信息，拉开了笼内富勒烯金属包合物的研究序幕．由于金属和碳笼
由国台办、国家林业局、福建省人民政府主办和漳州市人民政府、福建省台办、福建林业厅、中国林木种子公司承办的第六届海峡两岸(福建漳州)花卉博览会将于11月28日～12月2日在
利润操纵，就是上市公司管理层为了某种目的或出于某种动机即对本公司的财务利润或获利能力，运用各种人为手段进行调节的一种行为。随着我国经济的迅速发展，证券市场也逐步趋于成熟，在利益的驱动下，利润操纵行为也随之产生，在近几年来更是频繁出现，大有愈演愈烈之势，本篇文章主要介绍了上市公司利润操纵的形式，分析了利润操纵行为产生的客观原因与主观原因，并以此为基础，进一步探析遏制上市公司利润操纵的具体措施，旨在有
设计了一种直流变频空调室外风机的控制电路，针对沿海风大，风机容易反向发电的特点，对该电路的保护进行了改进，并给出了室外风机的驱动程序流程。
新常态下,管理会计是医院进行财务管理工作的基础,而医院财务管理工作的开展不仅可以更好的满足医院内部管理需求,而且还可以更好的提高医院财务管理的效率和质量.借助管理会
随着企业的发展,企业的经营决策越来越成为企业的核心竞争力,而财务报表是企业经营决策的起点.企业财务报表可以反映出企业的经营状况,从而为企业的投资、决策和管理等提供一
随着信息化技术在不断的发展,信息的自动化以及计算机的使用,使得我国医院内部审计信息化建设得到加强。为了提高医院内部审计人员的工作效率,需要加强审计工作人员的专业素
金融业的涵盖非常之广,主要包括三大类:银行类、投资类和保险类.具体则很多:商业银行、投资银行、证券、保险、小贷公司、租赁等.随着时代和技术发展,还出现了各类新型金融机
引言 共享经济绝对是2017年度最为火爆的关键词之一.共享经济的本质,就是为了充分利用闲置资源.共享经济不仅方便了民众的生活,此外,'共享+'的模式,也使中国的城市面