【摘 要】
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洗钱是一项困扰世界各国的复杂而隐蔽的国际经济犯罪活动.在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱犯罪也出现新的发展趋势,专业化、智能化和高度组织性成为其新的特
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洗钱是一项困扰世界各国的复杂而隐蔽的国际经济犯罪活动.在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱犯罪也出现新的发展趋势,专业化、智能化和高度组织性成为其新的特征.洗钱范围越来越广,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大,反洗钱的重要性也日益突出.本文试图通过反洗钱的成本一收益理论分析,得到商业银行与监管者、洗钱者之间的博弈,并结合破窗理论,说明政府在反洗钱过程中应起到主导作用.同时,结合我国反洗钱实际操作中存在的问题,提出政府应采取的对策.
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