当前，随着金融业的深化改革和业务的快速发展，金融创新、新业务品种的不断推出，传统业务品种、业务操作手段实现了变革与创新。这都对内部案件风险防控系统建设提出了新的要求.兰溪农合行结合当前实际，推出“四组拳”，构筑真正具有内部控制力的案件风险防控屏障.
　　以人为本，加强员工综合管理。把对员工的关心、学习、教育、警示和管理放在风险防控工作的首位，把道德风险防范作为案件防控工作的重中之重。坚持以人为本，关心员工切实利益。要减轻员工负担，提高员工收入和福利待遇，关心员工成长。同时，加大合规文化教育活动，要以上级部门各项经营理念和方略、管理要求为重点，坚定不移地强化理念教育，持之以恒地强化规章制度教育和警示反思教育，使广大员工明白“能为、不能为”的界限，在办理每一笔业务、营销每一个客户时，都能首先想到“制度要求我怎样做”，让制度入口、入脑、入心、入手，在全社形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。
　　多部门协同合作.实现管控工作精细化。要把各项规章制度、管理要求精细化的落实，作为案件防控工作的重要手段和保障.要认真研究各项规章制度和管理要求的机理，充分理解制度和管理要求，提高执行规章制度和业务流程的主动性、自觉性和有效性。同时，要建立落实各项规章制度的责任制，通过建立“岗位明晰、权责分明、管理有序、操作有规”的岗位责任体系，精细化地落实好各项规章制度和业务流程。使制度和管理要求的制订、分解、落实、检查、整改、反馈、评价等形成一个完整的、清晰的链条，使规章制度和管理要求的落实情况始终处于完全的掌控之中。
　　加强管控人员队伍建设，提高敏感度和执行力。着力提高职业敏锐力，不仅对本系统发生的风险或案件，认真查找原因，弥补漏洞，对其他行出现的案件，也要闻风而动，查找原因，举一反三，引以为戒，采取相应的防范措施，避免同质同类案件的发生或再次发生.开展对制度执行力的评价，要通过考试、检查、评议等方式，对主任、分管主任、网点负责人、对账人员和一线柜员的制度执行力定期进行评价，对在制度执行上有变形走样、漏损等现象的，轻者责令其限期整改，重者要严格按规定进行处罚。建立基础管理突击检查和常规检查、综合检查和专项检查相结合的长效机制，把各类问题消灭在萌芽状态。
　　围绕问题整改和责任追究，强化案防氛围。要把对各类问题的整改和责任追究，作为案件防控工作的重要手段。利用违规积分系统等建立违规信息录入和整改台账，逐条整改。对整改和责任人处理情况进行追踪。另外，建立严格执行规章制度的倒逼机制和监督机制。对检查中发现的各类问题，按处罚上限严格责任追究，让违规违纪者心痛，让违规违纪者警醒，倒逼各项规章制度的落实，建立整改后评价机制。经常组织问题整改“回头看”，发现在整改过程中弄虚作假、蒙混过关的，从严进行追究。