论文部分内容阅读
这是一组让人吃惊的数字：短短一年多时间，通过“消费来福”、“双响炮”等所谓“创新经营模式”，在全国发展了近3000家传销商行，敛财超过10亿元，“业务”横跨全国31个省区市。
“传销头子”的一些作法，更是让人诧异：
一是今年7月，公司召开董事会，决定给每个董事会成员发放100万至200万元，以防止公司被查处，马上逃匿。二是包装自己达到了极致。通过参加各种形式的“赞助”、“扶贫”，换取了“2007年度中国创新竞争力十大品牌”、“2007年度中国创新竞争力十大年度人物”……赞助我国一些知名晚会，即便是被查处的当地，还在地方一些媒体上刊登广告。
9月20日，广西壮族自治区公安厅召开新闻发布会宣布，在公安部经侦局的指导下，广西公安机关成功破获了广西永乾公司特大传销案。目前，案件侦查工作还在进行中。
中介公司代办注册空壳公司
永乾公司前身为南宁市多来福商贸有限公司。2006年6月7日，广西永乾生物科技有限公司注册成立，注册资本：500万元；2007年2月，公司改制为股份投资公司，同年3月21日，广西永乾投资股份有限公司注册成立，注册资本：5000万元。广西永乾生物科技有限公司和广西永乾投资股份有限公司（以下简称“永乾公司”）的法定代表人均为许武焕，这两个公司两块牌子，一套人马，统一运作。
广西壮族自治区公安厅经济犯罪侦查总队总队长梁宏伟介绍，今年7月17日，公安部经侦局向广西经侦总队转来关于查处广西永乾公司涉嫌经济犯罪的通知，此前，南宁市公安局经侦支队根据群众举报，已对永乾公司开展立案审查工作。经审查，永乾公司的经营行为涉嫌传销性质的非法经营犯罪，而且参与人员多，涉及的地域广、涉案金额巨大，是罕见的特大涉众型经济犯罪，如不及时打掉必定会对社会稳定造成极大危害。
8月3日，南宁市公安局成立专案组，涉嫌非法经营罪对此案立案侦查。8月14日，自治区公安厅启动公安厅大要案指挥协调机制，并向公安部经侦局作了专题汇报。
8月27日凌晨，自治区公安厅、南宁市公安局和四城区、两县公安局民警共150人对“永乾”公司的涉案人员的住所、公司总部和相关的经营场所搜查取证，对所有的银行账号冻结，与此同时，派往北京市、上海市、江苏常州市、广州市等行动组的民警在当地公安机关的积极配合下，果断行动。
梁宏伟说，截至目前，共对14名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对公司的办公经营场所查封，对涉案的资金账号冻结，对涉案人员私吞的赃款进行了追缴。
经查，永乾公司办理工商注册中，并未实际出资，而是向中介公司支付代办费后，由中介公司一手操作代办。在注册、增资验资完毕后，次日资金即被转走，涉嫌抽逃注册资金行为。
“消费来福”：
7元芋头丝卖到95元
永乾公司的经营模式有两种，一种叫“消费来福”，另一种叫“双响炮”。两种模式看上去都是企业赔本，会员稳赚不赔。
“消费来福”经营模式的消费者花10元钱在永乾商行办理一张优惠卡，即可成为永乾公司的会员，会员从商行购买永乾公司的商品，每消费195元获得150分的积分，就能获得一个兑奖权，每人每月不可以超过100个“权”，每“权”必须连续6个月，每月重复消费39元，每月可获得公司返利100元。每“权”最多只能连续重复消费6次，获得返利6次，即会员在6个月内每消费429元，可获得返利600元，扣除3%税金后，获得返利582元，则每权实际获利为153元。消费者成为永乾公司的会员后，还可以介绍其他人加入成为新会员，会员每介绍一名新会员加入，可以获得该新会员消费业绩的3%的推介提成。
“按照正常的经济活动不可能有这么高的利润！”梁宏伟说：“它是用新会员交来的钱，支付老会员的提成。”
同时，永乾公司卖回原地的商品也物非所值，一支价值3元左右的牙膏，打上永乾公司的标志后，出售七八十元；一套由芋头、玉米等组成的“农家乐”，成本7元左右，卖95元。梁宏伟说：“所购买的商品在那里实际上是道具，它实质上是变相收取入门费，作为成立商行和会员的资格。”
永乾公司在全国各地设立商行，由商行发展会员。成立商行必须是公司持卡消费会员，并一次性最低缴纳加盟费1.58万元。商行可获得在指定区域内发展消费会员的资格，每售出一张会员优惠卡可从10元卡费中提取5元，还能获得会员在该商行消费额10%的提成，当商行的销售达到一定的量以后，商行中的具体推荐人可以获得消费业绩1%的“推荐费”，商行或会员每介绍一个新商行加入，可获得3000元的奖励。截至8月27日，永乾公司已经进行了34期“消费来福”。其中，仅第34期就收到会员消费款2亿多元。
梁宏伟认为，永乾公司通过构建“金字塔”模式发展会员、以高额返利大量吸收社会资金，进行非法资本运作的经营行为已严重破坏我国社会主义市场经济秩序，永乾公司的经营行为是地地道道的传销行为，涉嫌非法经营罪。
“双响炮”
让养猪也成为传销产品
永乾公司的“双响炮”经营模式更让人“叫绝”，在这里，养猪也成为传销产品。
2007年3月，永乾公司出资成立广西双响炮农业发展公司（以下简称“双响炮公司”），并在犯罪嫌疑人李国生的提议下，开展双响炮“慈善扶贫”活动，其构想的具体操作方式为：双响炮农业发展公司垫资250元为贫困农户购买一头猪仔，然后再负责供应500元的双响炮牌饲料给贫困农户用于饲养，猪养大出栏后，农民可以自行将猪卖掉，同时只需归还双响炮农业公司本金750元，其目的是通过这种方式来打响双响炮饲料的名声。
但由于双响炮公司资金不足，在具体实施上述模式时，李国生提出召集社会群众作为认养人，每缴纳750元的认养费给永乾公司在全国各地的商行，即可认养一头猪，投资4个月后，双响炮公司返还1000元本利给认养人。
同时，为了鼓励各地商行积极参与，永乾公司从认养费中提成10%给永乾商行作为奖励，其中，商行收到认养人的认养费后，即可自行提取6%，其余的4%在双响炮公司支付1000元本利给认养人时一并支付给商行。另外，永乾公司还从认养费中提成3%奖励认养人的主管，即介绍认养人参加“双响炮”模式活动的介绍人。
据悉，“双响炮’’经营模式在湖北、广东居多，其提成、奖励方式与“消费来福”大致相同。调查中发现，在“双响炮”经营模式中，所收取的认养费并未用于为认养人购买猪仔，所以，双响炮公司养猪的事实并不存在。
在整个活动中，双响炮公司都是通过不断收取后期认养人的认养费用于兑现前期认养人的返利及各种奖励提成的支出。
“空壳公司”
这样变成“明星企业”
在经营过程中，永乾公司对外宣称其拥有南宁双响炮饲料厂、南宁鑫地源种猪场、辽宁朝阳市凤凰组团房产开发项目、香港玉成珠宝集团、武汉凤凰镇控股的老兵创业公司、广西宁明果母饮料厂、越南永乾国际工贸有限公司等多家实业，但经警方调查，这些被大肆宣传的各项“实业”，不是虚假、夸大的，就是新收购的或者仅在意向投资中，根本没有任何一项实业产生收益用于支撑永乾公司“消费来福”、“双响炮”这种高额返利的经营模式。
据警方调查，南宁双响炮饲料厂实际上只是一家月产200——500吨饲料的家庭式小厂，永乾公司占其中51%的股份。经调取饲料厂的财务资料，永乾公司入股后的2007年1月至7月期间，这个厂一直处于亏损状态，营业收入亏损50多万元。
就是这样的一家小企业，永乾公司却在各种宣传报道中称它是广西饲料界的“龙头老大”，利润丰厚。警方查证，南宁双响炮饲料厂是唯一一家算得上永乾公司的实业企业。但是，在精心的包装之下，永乾公司不但光芒四射，而且财源滚滚。
首先，它加入门槛低，返利周期短、金额高，能吸引更多的不同层次的群众投资。会员只需在6个月内“消费”429元，即可获得产品和582元的返利，153元的纯利，除去产品不说，单就资金回报率来说，对于这样“低投入高获利”的“好事”，而返利的周期很短，对不明真相的群众，特别是“发财”心切的人有着极大的诱惑力。
同时，利用了各大媒体大肆进行虚假、夸大宣传，给自己套上“光环”，迷惑大众。永乾公司为了达到其目的，花大力气、投巨款在许多媒体上频频“露脸”，参加各种形式的“赞助”、搞“扶贫”，给自己换取了“2007年中国创新竞争力十大品牌”、“2007年中国创新竞争力十大年度人物”；同时，举办了多期所谓“招商会”、“订货会”，用其标榜的“创新营销策略”，大肆宣传其所谓“中国营销史上神话般的奇迹”，蛊惑更多不明真相的群众加入其传销体系。
近3000家加盟商遍布全国
南宁市公安局副局长苏其富介绍，这起案中的主要犯罪嫌疑人李国生等人，几年前就开始利用“南国春”、“三佳源”等名目进行传销活动，曾被工商、公安部门查处过，可是他们不但恶习不改，反而挖空心思地构思出一套所谓新的模式进行传销活动和反侦查。
永乾公司总部虽然设在广西南宁，但警方侦查发现，在广西境内未发展任何一家商行，2800多家加盟商行全部设在广西区域外，遍布全国31个省（市、自治区），同时在广西也没发现有会员。
为逃避打击，永乾公司日常“经营”几乎全部采用互联网，但公司服务器却分别设在广西以外的3个不同地点，并高薪聘请专业人员管理，公司设有专门的网络宣传部门，有专业人员设计维护公司网页和网站；公司的财务、账目全部为电脑操作，与客户、下属商行、会员金钱往来通过网上银行操作。同时，为掩人耳目，永乾公司制作了内、外两套账目，其中外部账仅记录一般性的业务员，用于应付执法机关的检查，内部账真实记录了商行、会员缴纳消费款及资金返还的相关情况，但为方便销毁，内部账仅制作了电子版存储于电脑中。
梁宏伟说，传统的传销活动位于“金字塔”顶端的是个人，下面也是不同级别的经理。但在这起传销案中，它以“总部－商行－会员”架构形成了“金字塔”式层级结构，最顶端是永乾公司。无论是“消费来福”模式，还是“双响炮”模式，从外表看似乎是买卖关系，在发展生产，所得也是经营活动的提成，但实际上是在层层发展下线，是典型的传销行为。
梁宏伟认为，永乾公司的经营模式都是严重违背经济学原理的。在无任何其他实业支撑的情形下，收取加入人员所缴纳的入门费后，前面加入者所取得的收益，实际上就是后加入者缴纳的费用，一旦资金链断裂，必定面临“崩盘”的局面，后加入者血本无归，造成经济秩序的混乱。
警方查获的确凿证据证实，永乾公司高层人员私分涉案款。在今年7月召开的董事会上，就决定给每个董事会成员每人发放100-200万元，其目的就是考虑到一旦永乾公司被查处，这笔费用可以作为他们逃匿的费用，收取各地加盟商的资金全部都是进入永乾公司董事长许武焕的私人账户，而后分散转入公司30多个员工名下的私人账户。永乾公司的高管层在收取了商行及会员的消费款后，购买了私人房产、高档小轿车，请客送礼，大肆挥霍，腐败堕落。■
编辑：卢劲杉
“传销头子”的一些作法，更是让人诧异：
一是今年7月，公司召开董事会，决定给每个董事会成员发放100万至200万元，以防止公司被查处，马上逃匿。二是包装自己达到了极致。通过参加各种形式的“赞助”、“扶贫”，换取了“2007年度中国创新竞争力十大品牌”、“2007年度中国创新竞争力十大年度人物”……赞助我国一些知名晚会，即便是被查处的当地，还在地方一些媒体上刊登广告。
9月20日，广西壮族自治区公安厅召开新闻发布会宣布，在公安部经侦局的指导下，广西公安机关成功破获了广西永乾公司特大传销案。目前，案件侦查工作还在进行中。
中介公司代办注册空壳公司
永乾公司前身为南宁市多来福商贸有限公司。2006年6月7日，广西永乾生物科技有限公司注册成立，注册资本：500万元；2007年2月，公司改制为股份投资公司，同年3月21日，广西永乾投资股份有限公司注册成立，注册资本：5000万元。广西永乾生物科技有限公司和广西永乾投资股份有限公司（以下简称“永乾公司”）的法定代表人均为许武焕，这两个公司两块牌子，一套人马，统一运作。
广西壮族自治区公安厅经济犯罪侦查总队总队长梁宏伟介绍，今年7月17日，公安部经侦局向广西经侦总队转来关于查处广西永乾公司涉嫌经济犯罪的通知，此前，南宁市公安局经侦支队根据群众举报，已对永乾公司开展立案审查工作。经审查，永乾公司的经营行为涉嫌传销性质的非法经营犯罪，而且参与人员多，涉及的地域广、涉案金额巨大，是罕见的特大涉众型经济犯罪，如不及时打掉必定会对社会稳定造成极大危害。
8月3日，南宁市公安局成立专案组，涉嫌非法经营罪对此案立案侦查。8月14日，自治区公安厅启动公安厅大要案指挥协调机制，并向公安部经侦局作了专题汇报。
8月27日凌晨，自治区公安厅、南宁市公安局和四城区、两县公安局民警共150人对“永乾”公司的涉案人员的住所、公司总部和相关的经营场所搜查取证，对所有的银行账号冻结，与此同时，派往北京市、上海市、江苏常州市、广州市等行动组的民警在当地公安机关的积极配合下，果断行动。
梁宏伟说，截至目前，共对14名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对公司的办公经营场所查封，对涉案的资金账号冻结，对涉案人员私吞的赃款进行了追缴。
经查，永乾公司办理工商注册中，并未实际出资，而是向中介公司支付代办费后，由中介公司一手操作代办。在注册、增资验资完毕后，次日资金即被转走，涉嫌抽逃注册资金行为。
“消费来福”：
7元芋头丝卖到95元
永乾公司的经营模式有两种，一种叫“消费来福”，另一种叫“双响炮”。两种模式看上去都是企业赔本，会员稳赚不赔。
“消费来福”经营模式的消费者花10元钱在永乾商行办理一张优惠卡，即可成为永乾公司的会员，会员从商行购买永乾公司的商品，每消费195元获得150分的积分，就能获得一个兑奖权，每人每月不可以超过100个“权”，每“权”必须连续6个月，每月重复消费39元，每月可获得公司返利100元。每“权”最多只能连续重复消费6次，获得返利6次，即会员在6个月内每消费429元，可获得返利600元，扣除3%税金后，获得返利582元，则每权实际获利为153元。消费者成为永乾公司的会员后，还可以介绍其他人加入成为新会员，会员每介绍一名新会员加入，可以获得该新会员消费业绩的3%的推介提成。
“按照正常的经济活动不可能有这么高的利润！”梁宏伟说：“它是用新会员交来的钱，支付老会员的提成。”
同时，永乾公司卖回原地的商品也物非所值，一支价值3元左右的牙膏，打上永乾公司的标志后，出售七八十元；一套由芋头、玉米等组成的“农家乐”，成本7元左右，卖95元。梁宏伟说：“所购买的商品在那里实际上是道具，它实质上是变相收取入门费，作为成立商行和会员的资格。”
永乾公司在全国各地设立商行，由商行发展会员。成立商行必须是公司持卡消费会员，并一次性最低缴纳加盟费1.58万元。商行可获得在指定区域内发展消费会员的资格，每售出一张会员优惠卡可从10元卡费中提取5元，还能获得会员在该商行消费额10%的提成，当商行的销售达到一定的量以后，商行中的具体推荐人可以获得消费业绩1%的“推荐费”，商行或会员每介绍一个新商行加入，可获得3000元的奖励。截至8月27日，永乾公司已经进行了34期“消费来福”。其中，仅第34期就收到会员消费款2亿多元。
梁宏伟认为，永乾公司通过构建“金字塔”模式发展会员、以高额返利大量吸收社会资金，进行非法资本运作的经营行为已严重破坏我国社会主义市场经济秩序，永乾公司的经营行为是地地道道的传销行为，涉嫌非法经营罪。
“双响炮”
让养猪也成为传销产品
永乾公司的“双响炮”经营模式更让人“叫绝”，在这里，养猪也成为传销产品。
2007年3月，永乾公司出资成立广西双响炮农业发展公司（以下简称“双响炮公司”），并在犯罪嫌疑人李国生的提议下，开展双响炮“慈善扶贫”活动，其构想的具体操作方式为：双响炮农业发展公司垫资250元为贫困农户购买一头猪仔，然后再负责供应500元的双响炮牌饲料给贫困农户用于饲养，猪养大出栏后，农民可以自行将猪卖掉，同时只需归还双响炮农业公司本金750元，其目的是通过这种方式来打响双响炮饲料的名声。
但由于双响炮公司资金不足，在具体实施上述模式时，李国生提出召集社会群众作为认养人，每缴纳750元的认养费给永乾公司在全国各地的商行，即可认养一头猪，投资4个月后，双响炮公司返还1000元本利给认养人。
同时，为了鼓励各地商行积极参与，永乾公司从认养费中提成10%给永乾商行作为奖励，其中，商行收到认养人的认养费后，即可自行提取6%，其余的4%在双响炮公司支付1000元本利给认养人时一并支付给商行。另外，永乾公司还从认养费中提成3%奖励认养人的主管，即介绍认养人参加“双响炮”模式活动的介绍人。
据悉，“双响炮’’经营模式在湖北、广东居多，其提成、奖励方式与“消费来福”大致相同。调查中发现，在“双响炮”经营模式中，所收取的认养费并未用于为认养人购买猪仔，所以，双响炮公司养猪的事实并不存在。
在整个活动中，双响炮公司都是通过不断收取后期认养人的认养费用于兑现前期认养人的返利及各种奖励提成的支出。
“空壳公司”
这样变成“明星企业”
在经营过程中，永乾公司对外宣称其拥有南宁双响炮饲料厂、南宁鑫地源种猪场、辽宁朝阳市凤凰组团房产开发项目、香港玉成珠宝集团、武汉凤凰镇控股的老兵创业公司、广西宁明果母饮料厂、越南永乾国际工贸有限公司等多家实业，但经警方调查，这些被大肆宣传的各项“实业”，不是虚假、夸大的，就是新收购的或者仅在意向投资中，根本没有任何一项实业产生收益用于支撑永乾公司“消费来福”、“双响炮”这种高额返利的经营模式。
据警方调查，南宁双响炮饲料厂实际上只是一家月产200——500吨饲料的家庭式小厂，永乾公司占其中51%的股份。经调取饲料厂的财务资料，永乾公司入股后的2007年1月至7月期间，这个厂一直处于亏损状态，营业收入亏损50多万元。
就是这样的一家小企业，永乾公司却在各种宣传报道中称它是广西饲料界的“龙头老大”，利润丰厚。警方查证，南宁双响炮饲料厂是唯一一家算得上永乾公司的实业企业。但是，在精心的包装之下，永乾公司不但光芒四射，而且财源滚滚。
首先，它加入门槛低，返利周期短、金额高，能吸引更多的不同层次的群众投资。会员只需在6个月内“消费”429元，即可获得产品和582元的返利，153元的纯利，除去产品不说，单就资金回报率来说，对于这样“低投入高获利”的“好事”，而返利的周期很短，对不明真相的群众，特别是“发财”心切的人有着极大的诱惑力。
同时，利用了各大媒体大肆进行虚假、夸大宣传，给自己套上“光环”，迷惑大众。永乾公司为了达到其目的，花大力气、投巨款在许多媒体上频频“露脸”，参加各种形式的“赞助”、搞“扶贫”，给自己换取了“2007年中国创新竞争力十大品牌”、“2007年中国创新竞争力十大年度人物”；同时，举办了多期所谓“招商会”、“订货会”，用其标榜的“创新营销策略”，大肆宣传其所谓“中国营销史上神话般的奇迹”，蛊惑更多不明真相的群众加入其传销体系。
近3000家加盟商遍布全国
南宁市公安局副局长苏其富介绍，这起案中的主要犯罪嫌疑人李国生等人，几年前就开始利用“南国春”、“三佳源”等名目进行传销活动，曾被工商、公安部门查处过，可是他们不但恶习不改，反而挖空心思地构思出一套所谓新的模式进行传销活动和反侦查。
永乾公司总部虽然设在广西南宁，但警方侦查发现，在广西境内未发展任何一家商行，2800多家加盟商行全部设在广西区域外，遍布全国31个省（市、自治区），同时在广西也没发现有会员。
为逃避打击，永乾公司日常“经营”几乎全部采用互联网，但公司服务器却分别设在广西以外的3个不同地点，并高薪聘请专业人员管理，公司设有专门的网络宣传部门，有专业人员设计维护公司网页和网站；公司的财务、账目全部为电脑操作，与客户、下属商行、会员金钱往来通过网上银行操作。同时，为掩人耳目，永乾公司制作了内、外两套账目，其中外部账仅记录一般性的业务员，用于应付执法机关的检查，内部账真实记录了商行、会员缴纳消费款及资金返还的相关情况，但为方便销毁，内部账仅制作了电子版存储于电脑中。
梁宏伟说，传统的传销活动位于“金字塔”顶端的是个人，下面也是不同级别的经理。但在这起传销案中，它以“总部－商行－会员”架构形成了“金字塔”式层级结构，最顶端是永乾公司。无论是“消费来福”模式，还是“双响炮”模式，从外表看似乎是买卖关系，在发展生产，所得也是经营活动的提成，但实际上是在层层发展下线，是典型的传销行为。
梁宏伟认为，永乾公司的经营模式都是严重违背经济学原理的。在无任何其他实业支撑的情形下，收取加入人员所缴纳的入门费后，前面加入者所取得的收益，实际上就是后加入者缴纳的费用，一旦资金链断裂，必定面临“崩盘”的局面，后加入者血本无归，造成经济秩序的混乱。
警方查获的确凿证据证实，永乾公司高层人员私分涉案款。在今年7月召开的董事会上，就决定给每个董事会成员每人发放100-200万元，其目的就是考虑到一旦永乾公司被查处，这笔费用可以作为他们逃匿的费用，收取各地加盟商的资金全部都是进入永乾公司董事长许武焕的私人账户，而后分散转入公司30多个员工名下的私人账户。永乾公司的高管层在收取了商行及会员的消费款后，购买了私人房产、高档小轿车，请客送礼，大肆挥霍，腐败堕落。■
编辑：卢劲杉