【摘 要】
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随着“金卡工程”的推广普及,各类利用信用卡违法犯罪活动日趋增多。信用卡的风险形成原因不一,主要源自于信用卡使用过程中的社会死角、心理死角、时间死角、空间死角、技防
【机 构】
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浙江公安专科学校治安基础理论教研室主任讲师,浙江杭州310012
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随着“金卡工程”的推广普及,各类利用信用卡违法犯罪活动日趋增多。信用卡的风险形成原因不一,主要源自于信用卡使用过程中的社会死角、心理死角、时间死角、空间死角、技防死角。信用卡风险的防范策略有:严格资信审查,把好审核发卡关;积极推进“金卡工程”,实现信息联网;增加信用卡科技含量,把好技术防范关;规范发卡行内部管理,完善内部控防机制;严格网点和特约商家的审批管理;加强与有关部门的横向联系,共同防范和打击信用卡犯罪。
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