香港138亿洗钱大案内幕:“问题富豪”的问题钱谁黑了

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  2015年12月16日,香港高等法院一审宣判了香港史上最大的一起洗钱案,22岁的香港居民赵丹娜因洗钱138亿元而被判入狱10年。判决一出,引起人们极大关注:赵丹娜只是一位刚刚成年不久的普通女孩,她洗钱数额巨大,时间持续4年之久,非法转账近4万次,这绝非她一个人所为。那么,她背后的势力是谁?138亿的天文数字黑钱从何而来?去向何方?
  随着一审结束,更多的案情内幕被披露,一起涉及富豪、黑商和美女骗局的欺诈、洗钱案,渐渐浮出水面。
  富豪美女,沆瀣一气
  2007年冬天,在北京一所大学的高级理财师培训班开课了。主讲国家金融体系的女老师叫萧玲,年龄30出头,漂亮而文雅,迷倒了班内众多来自全国各地的老总。内蒙古呼和浩特市的亿万富豪鲁鹏程也是这个班级的学员,他课后主动找萧玲请教问题,两人很谈得来。
  萧玲早年留学美国,回国后在这所高校任教。与班级里那些财大气粗的老总相比,39岁的鲁鹏程英俊儒雅,显得很有内涵。萧玲和鲁鹏程来往几次后,双方发生了好感。
  鲁鹏程对国外的事非常感兴趣,向萧玲打听了好多关于移民的问题。萧玲笑着问鲁鹏程是不是在国内赚得盆满钵满了,想去国外享清福。萧玲一语击中鲁鹏程的要害。
  原来,鲁鹏程之前曾在政府部门担任要职,靠着手里的权力,积累了丰富的人脉和社会关系。之后,他下海开始经商,在矿业领域捞了很大一笔钱。但是,鲁鹏程知道,自己的这些钱来得并不光彩,心里也不得安宁。2004年,鲁鹏程送儿子去澳大利亚留学。半年后,妻子马英菊借口陪读,也停薪留职,去了澳大利亚。鲁鹏程给妻儿打去不少钱,但绝大多数的钱,仍然留在国内。他认为,自己如果向国外汇钱的数额太大,就会引起相关部门的注意。所以,他一直希望寻找一个稳妥的办法,把自己的脏款弄到澳大利亚妻儿的账户上。
  听了鲁鹏程的叙述,萧玲认为要把钱转移出去并不难,她可以帮忙,通过香港的账户转账、分拆,然后就可以神不知鬼不觉地把钱转到澳大利亚了。鲁鹏程大喜过望,于是要求萧玲帮忙着手策划此事。
  2008年春节期间,鲁鹏程就随萧玲去了广东东莞。在东莞,鲁鹏程见到了萧玲的表姐陈爽。陈爽是香港居民,在东莞开了一家规模中等的开关阀门厂。陈爽听了萧玲的来意,她同意以自己工厂的名义,向香港的账户转钱,然后分拆转出来,但要收管理费。双方一拍即合。然后,鲁鹏程和萧玲又来到香港,找到陈爽的表妹赵丹娜。赵丹娜在十几岁的时候,在陈爽的帮助下,跟随父母一起从广东来香港定居。不幸的是,父母出了车祸双双离世,她没有文化,也没有技术,只好每天在酒楼当传菜员。听了萧玲的介绍,只要她每月在几个账户之间做做转账,就可以得到丰厚的报酬。赵丹娜很感兴趣,一口答应下来。
  这一切都弄妥之后,两人回到酒店。两人商定,萧玲负责帮鲁鹏程洗钱,鲁鹏程按照洗钱金额的3%给萧玲提成。
  其实,萧玲虽然在国内一所大学任教,但她已经是洗钱方面的专家了,因为认识不少官员和富豪,加上她在海外有很广泛的人脉以及精通金融和法律知识,很多人都愿意找她帮忙洗钱。通过萧玲的手,鲁鹏程很顺利地将手头的钱陆陆续续地转移到澳大利亚妻子的手中,并给了萧玲240万元的提成。
  经过这次合作,鲁鹏程发现了一个赚钱的好路子,他认识不少富豪,这些富豪的钱很多都来路不正,虽然他们能把家小移民到国外,但却不敢轻易将大笔钱转走,一旦被发现经济上的漏洞,他们将很快就被监督和调查,如果鲁鹏程能和萧玲合作,开辟一条帮富豪将钱转走、洗白的通道,从中提成,岂不是一条发财捷径?而且,钱转到香港后,就被他们控制了,他们还能将这些钱洗进自己的口袋里。
  两人一拍即合,决定把萧玲伪装成一个值得人们信赖的人。一切准备就绪后,鲁鹏程和萧玲一起回到呼和浩特。几天后,鲁鹏程领着一位老板模样的人来到萧玲下榻的酒店。来人叫郑望,是鲁鹏程的老乡,来呼和浩特市多年。多年前,他和鲁鹏程联合,获得了几大矿的开采权。他也不忘恩情,先后多次送给鲁鹏程3000多万的分红。
  郑望其实是一个不法商人,知道自己的钱大多来路不正,整日也提心吊胆,因此,郑望早在前几年就暗暗地通过北京一家中介公司,秘密办理了澳大利亚移民。老婆和孩子常住在墨尔本,偶尔才回呼和浩特一次。郑望一直想把资金转往澳大利亚。但是,数亿的资金,不是那么容易就弄出去的。最近听鲁鹏程说,据内部消息透露,警方已经注意到他了,他十分害怕。听到这个消息,郑望更加着急。今天听鲁鹏程说他的女友有办法,就急切地找上门来。
  精心设计,连环骗局
  鲁鹏程向郑望谎称萧玲是某部委的领导,这次来内蒙古,是考察呼和浩特煤炭与东南亚联合采运计划的,昨天刚刚跟市长谈了話。郑望一听来头不小,肃然起敬。三个人在酒桌上喝得十分尽兴之时,郑望觉得是时机了,便试探着问萧玲,可否帮忙把一笔投资款汇到国外的账户上?
  萧玲表示这个不是问题,但她要回北京研究一下,毕竟,郑望的钱不是小数目,她要对他负责。
  萧玲几天后回北京了,但一直没有回信。过了两个多月,郑望着急了,问鲁鹏程怎么办。鲁鹏程建议郑望和他一起去北京再见见萧玲,顺便考察一下萧玲的经济实力,做到知己知彼,以免上当受骗。
  第二天,两人乘飞机赶到北京,来到了罗马公园小区萧玲的豪宅。双方落座后,郑望迫不及待地提出汇钱的事。萧玲提出让郑望和她一起去考察一下洗钱的路径,让他自己最终决定是否让她帮忙洗钱。然后,萧玲带着郑望和鲁鹏程来到广东东莞,见到了陈爽。陈爽听了萧玲的来意,说:“看在你的面子上,我只做这最后一次。”
  随后,萧玲又领着郑望和鲁鹏程来到香港,在一家酒店住下。当天晚上,一位神秘人物出现了,身后跟着清一色黑衣壮汉十几名。萧玲给郑望介绍道:“这位就是香港有名的何老。”郑望早就听说过何氏兄弟在香港的势力,电影里演过这兄弟两人在香港的事情,今日亲见,有些诚惶诚恐。何老板倒是和颜悦色,说:“我们只跟最可靠的人做生意,但有两个条件:一、转来的钱要三年之后才能转往目的国;二、佣金不得少于5%。”   郑望对于第一个条件很不理解。萧玲跟他解释:如果汇来香港的钱很快就汇出香港,会引起香港当局的注意。但存几年后,再动,就没问题了。她说:“老郑,钱在你自己的账户里,存几年又有什么关系呢?”郑望这才明白,转来香港的钱,是存在他自己的账户里。这让他更加放心。
  接着,在何老板的安排下,郑望在香港汇丰、渣打等银行,开了12个账户,准备转账使用。
  离开香港前,郑望又产生了一个疑虑。他对鲁鹏程说:“我怎么想来想去,还是觉得不妥。我们这是在和黑社会打交道,不会出事吧?”鲁鹏程把郑望的疑虑告诉了萧玲,萧玲想了想,说:“既然我们谈到这个地步了,我就领你见一个人吧。”
  当天晚上,三个人來到天水围村一个破旧的房子里,见到了赵丹娜。萧玲说:“大的局面是何氏兄弟控制,具体的操作,就是由这位小妹妹做的。”当着郑望的面,赵丹娜现场向其展示了如何安全洗钱的过程。
  其实,这一切,都是萧玲安排好的一场戏。这么逼真的表演,让郑望不得不相信,事情不会出什么差错。
  一丘之貉,大案惊天
  回到呼和浩特后,郑望仔细回忆一下香港之行,心底总觉得不稳当:毕竟是好几亿的资产,必须得确保万无一失。想来想去,他还是不能下决心。一个周末,郑望打电话找鲁鹏程,想谈谈此事。
  两人在一家咖啡馆里密谈。鲁鹏程沉默了许久,忽然哭泣起来:“老哥,我们都快完了。今天一朋友暗示我,我之前帮你弄矿的事情,有人举报了。也许,警方很快就找我呢。”郑望这一惊非同小可,如果鲁鹏程出事,他郑望的罪行也就坐实了。郑望额头上冒出了汗珠,颤声问:“怎么办?”鲁鹏程说:“我找人了,但也不能保证不出问题。你那边,还是早做准备。一有风吹草动,你就赶紧去澳大利亚。你一走,我就咬定了我们之间没有利益输送。”
  郑望不知是计,着急地表示,既然警方已经注意到他们了,那他们转钱的行动也要抓紧。他催鲁鹏程去北京跟萧玲探讨一下,什么时候可以具体行动。
  鲁鹏程去了北京,两天后回来,对郑望说一切都准备好了,各个环节都就绪,就等他往东莞陈爽的账户打钱了。
  事到临头,郑望又有些犹豫。他想:如果这些钱打到东莞陈爽的账户上,陈爽给私吞了怎么办?他把自己的担心跟鲁鹏程说了,鲁鹏程便带着郑望再次来到北京。萧玲一听郑望的来意,面露愠色,她问郑望是不是让她为他做担保?
  鲁鹏程表示郑望正是这个意思,他担心如果陈爽那边出了事,拍拍屁股跑香港了,他的钱就没有着落了,所以希望萧玲在中间做一个担保,他才放心。萧玲有点生气了,郑望一看谈不拢,忙上前说:“我另外给您5%的佣金。6亿元,就是3000万佣金。”萧玲想了想,重新坐下,从保险柜里拿出一大摞文件,告诉郑望这是她在北京东四环写字楼的房产,现在市值有5个亿。用这个抵押,让郑望放心。
  其实,这也是萧玲和鲁鹏程导演的另一出好戏。他们知道,要想糊弄那些大富豪,必须得显示自己有承担风险的实力,于是租了这间办公室,然后找人伪造了整个办公楼的房产证和土地证,用来诈骗。郑望并没有想到眼前的一切竟然都是假的,他对此毫无疑问。当晚,在萧玲的家里,郑望与萧玲签订了一份合同。而萧玲也把自己的那幢大楼的房产证押在郑望手里。
  郑望从那以后,连续十几次向东莞陈爽的账户上打去了共计6亿元人民币。而陈爽便以工厂赢利的方式,把钱转到香港自己公司的账户上。而在香港的赵丹娜则一小笔一小笔地将这些钱取出来,转存到郑望在香港的另外12个账户上。
  为了确信钱到了自己的账户上,郑望还特地到香港,分别检查了自己的那些账户,分别从里面取出一点钱。事实证明,这次转账非常成功。他高兴地等待着,三年后,再将这些钱一次性转到澳大利亚妻子的账户上。
  首战告捷,萧玲和鲁鹏程喜不自胜。贪婪,使得他们没有就此停手。鲁鹏程认识好多巨商大贾,在全国性的投资移民潮中,这些人中不少人想把钱转到国外。于是,鲁鹏程和萧玲故伎重演,在几年里,共为十几个巨商向香港转钱合计138亿元。
  这些人的结果是不同的。有的人最后只损失了佣金,有的人,连本钱一起消失了。郑望就是后一个例子。
  2014年6月的一天,郑望忽然发现鲁鹏程失踪了。经过多方打听,有人说鲁鹏程可能逃往国外了。郑望这才紧张起来,忙赶到香港,查看自己的那12个账户。然而到银行一查,郑望差点跳楼:12个账户里,已经空无分文。郑望连忙向香港警方报案。
  在套取了数以亿计的财富后,萧玲和鲁鹏程悄悄从香港出境,到国外躲了起来。香港警方一直在追踪,但尚无结果。而在香港负责转账的赵丹娜成了替罪羊,据香港高等法院查明,赵丹娜在2009年至2014年期间,共为陈爽、萧玲、鲁鹏程等多人进行了39500次的银行转账,涉案金额高达138亿港元。
  2015年12月16日,香港高等法院一审判决赵丹娜入狱10年。赵丹娜闻判后大哭,高呼冤枉,她和律师当庭表示上诉要求减刑,并将萧玲、鲁鹏程等人欺瞒她进行洗钱的犯罪事实进行了详细说明。
  这起香港回归后最大的一起洗钱案的诸多细节公布后,如今,香港警方正根据这些情报掌握了萧玲、鲁鹏程逃到澳大利亚的线索,并与澳大利亚警方合作,发现了萧玲和鲁鹏程的一些蛛丝马迹。相信这两个跨国逃犯的日子,不会长久了。
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  编辑/季加海
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