【摘 要】
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<正>加强对网上金融机构进入市场的条件和资格的审核力度,包括对初始设立的网上银行开展审批业务的限制,在认证、安全、保密、风险提示、网络连接、跨境服务等方面做重点的审
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<正>加强对网上金融机构进入市场的条件和资格的审核力度,包括对初始设立的网上银行开展审批业务的限制,在认证、安全、保密、风险提示、网络连接、跨境服务等方面做重点的审批,从而在源头上防范洗钱活动。网络洗钱概述(一)网络洗钱定义网络洗钱是近几年才出现的新名词,从字面上看,它兼具"网络"与"洗钱"两个要素。目前,各国对于"网络洗钱"都没有给出一个明确的概念,结合欧洲理事会的《网络犯罪公约》中对"网络犯罪行为"的定义,可以对网络洗钱做出如下解释:"网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐
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