网络洗钱相关论文
网络与金融业务的融合,衍生出多项的网络金融服务。洗钱犯罪分子洞悉互联网的特点,将网络金融犯罪中所获得的非法所得,借助互联网......
[目的/意义]利用跑分平台洗钱网络黑产作为网络洗钱的新兴样式，为诈骗、赌博、色情等违法犯罪提供支付结算帮助，助长了网络犯罪的蔓......
随着移动支付的兴起和科技创新，第四方支付平台在被广泛使用的同时，也存在着网络洗钱犯罪的不法隐患。非法第四方支付平台洗钱作为网......
在我国科学技术高速发展的大背景下,网络技术得到了快速的发展.网络时代的到来,给我们的日常生活、工作以及社交均带来了一定的影......
美国互联网创业者和博客作者詹森·卡兰卡尼斯称比特币为史上最危险的货币。其危险在于，这种货币可以影响政府，搅动经济，提供无法控制......
摘 要：第三方支付给电商交易带来了便捷的同时，风险和犯罪也随之而来。第三方机构设立支付账户，通过先代收买家的款项，然后再支付给卖......
全球化经济发展进入新的阶段,经济发展的同时,犯罪类型日新月异,犯罪手段不断升级。在此过程中,洗钱犯罪日益猖獗,其发展速率甚至......
摘 要：第三方支付技术的出现打破了传统的金融支付方式，在给人们带来便利的同时也给金融体系的安全运行带来挑战。由于第三方支付洗......
网络洗钱是借助网络工具而迅速发展起来的洗钱新形式、新手段。针对我国当前行网络洗钱的严峻形势及立法缺陷,必须积极借鉴国外经......
<正>20世纪90年代中后期以来,计算机通信技术已被越来越多的人所掌握。但也正是互联网革命所带来的金融衍生工具,为洗钱活动提供了......
<正>虚拟货币的背景资料一、互联网构筑的虚拟世界不断影响着现实的生活使人惊讶的是在网络中流通的虚拟货币正逐渐和现实货币实现......
比特币的概念最初由中本聪在2008年11月提出。比特币是一种数字形式的虚拟货币,是基于网络以点对点方式运作的去中心化的虚拟货币......
互联网环境下我国洗钱犯罪存在一定的治理困境,其问题包括对于互联网环境下洗钱罪客体的变迁关注不足、对于互联网环境下洗钱犯罪......
随着科技的不断革新发展,网络作为一种新兴技术,已经成为人们生活的必备工具之一。互联网技术在不断给人们的生活带来便利的同时,......
由于立法滞后难以对互联网支付进行有效监管,给支付行业带来了潜在的洗钱风险,互联网第三方支付资金转移的隐蔽性、商户POS功能为......
自"余额宝"诞生以来,互联网金融的概念开始进入公众视野,在短短的时间里迅速壮大,并成为全民热议的话题。同时,互联网也成为洗钱活......
通过深入分析电子金融化时代洗钱犯罪行为方式的改变,了解其成因,总结其特点,并结合我国目前已有的法律、法规,借鉴国际公约与国外......
近年来,"余额宝"的升温将互联网金融带入大众的视野。互联网金融平台和网络金融工具给洗钱犯罪提供了全新的洗钱方式和手段,网络洗......
互联网技术的发展带来了金融模式的创新。其中,支付方式的革新极大地改变了我们的消费支付方式和支付便利程度。但是,网络技术发展......
<正>当前国内外洗钱活动手法不断演化,洗钱行为对社会的危害日益显现,反洗钱在保护国家安全、反腐败和维护经济金融稳定中的作用更......
<正>随着大数据时代的来临,网络金融的飞速发展,网络洗钱日渐成为洗钱犯罪的主要方式。面对愈发严峻的反网络洗钱工作形势,国家应......
在网络洗钱的四种主要支付模式中,技术都发挥了不可或缺的作用。以网络银行、网络赌场和网络第三方支付平台为例分析网络洗钱的原......
利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专......
<正>2010年以来,公安部、中宣部、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管......
反洗钱是当今世界经济领域的一个热点和难点。简单地说，洗钱就是将从事非法活动或犯罪所得的脏款通过银行等金融机构中转或采取其它......
利用互联网支付洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。互联网支付在非面对面关系与匿名性、地理范围、注资方式、获取现金可能性以及服......
随着网络运用的日益普遍，计算机网络的安全及犯罪也日渐增多与复杂化，犯罪分子在因特网上开辟了新的犯罪平台。它所影响层面的广度与......
在全球信息化的背景下,网络金融繁荣发展,然而网络洗钱犯罪日益频发,并且涉案金额日臻增长,涉案金额都较大。近年来,网络犯罪洗钱......
洗钱犯罪的发展史伴随着人类血腥和贪婪的欲望,由最初的掩盖犯罪利益发展到现如今恐怖融资的复杂过程,对国家政治、经济和社会秩序......
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置......
网络洗钱成为当今洗钱的一种新趋势,犯罪分子利用网络为媒介,使洗钱活动更具有隐蔽性,加大了反洗钱的难度。要控制这种新的洗钱模......
