【摘 要】
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近两年,我国直销银行业务发展迅猛,特别是中小银行机构,通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模,其潜在的洗钱风险也随之俱增。本文从直销银行业务流程入手,对其潜在
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近两年,我国直销银行业务发展迅猛,特别是中小银行机构,通过直销银行渠道加速扩展存款、理财等业务规模,其潜在的洗钱风险也随之俱增。本文从直销银行业务流程入手,对其潜在的洗钱风险点进行归纳分析,以便监管部门顺势而为,改进监管方式,提高监管效率,也便于银行机构贯彻风险为本的反洗钱工作理念,从而建立以客户为中心、以流程控制为手段的反洗钱工作体系。
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