【摘 要】
：
当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的
论文部分内容阅读
当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与特定非金融行业反洗钱制度缺失的矛盾;地区反洗钱监管水平不平衡与反洗钱整体有效推进之间的矛盾。解决上述矛盾需要探索中国特色的反洗钱金融监管模式;组建更具权威的专职反洗钱主管部门;大力完善稳定有效的情报生成渠道;全面推广常规化反洗钱风险评估体系。
其他文献
廉政文化通过廉政思想与文化建设的结合从精神层面提出廉政要求，从“软件”视角引发反腐思考，以创新思路丰富反腐倡廉手段。但是，腐败的外延也在不断扩大。现阶段，亚腐败成为了难
山区桥梁因地质条件恶劣,时常受到各种地质灾害的影响,特别是滚石撞击对桥梁的安全构成了严重威胁。近年来己发生多次由于滚石撞击造成的重大桥梁损伤事故,桥墩防滚石撞击问
纳米多孔金属材料是指具有纳米级尺寸孔洞的金属材料。纳米级的孔洞,以及开放性的三维贯通的韧带／通道结构,使材料具有极高的比表面积,因而表现出独特的物理、化学、光学等性
本文采用文献计量学的方法，选择近十年（2001-2010年）被人大复印报刊资料数据库所收录的马克思主义哲学研究的主要文献《哲学原理》和《马克思列宁主义研究》作为分析样本，从文献
广东TR集团（或简称TR）是一家民营地产公司，其前身是湛江知名商业地产开发企业，从1997年开始即立足商业地产，在广东湛江占据了较大市场份额。2005年以后TR开始迅速扩张，旗下形成10家
<正>臭氧应用于临床的历史由来已久。第一次世界大战期间德国将臭氧用于治疗厌氧菌感染所致的气性坏疽,1935年奥地利的派尔教授在德国外科协会年会首次进行了关于臭氧应用于
为了增进世界人民对中国语言和文化的了解,发展中国与各国的友好关系,促进世界多元文化发展,从2004年底开始,我国在借鉴各国推广本民族语言文化经验的基础上,采取中外合作办
构建先进、高效、实用、有趣的教学课堂始终是一名教师追求的最高境界,为了促进信息技术的广泛应用,在对课程内容、教学方法、学情分析的基础上,设置"任务驱动—创设情景—信
目的探讨不同加样方式对酶联免疫吸附试验(ELISA)检测乙型肝炎(乙肝)病毒核心抗体(抗-HBc)的影响。方法采用4种不同加样方式对92例初检抗-HBc阳性的样本进行复检,观察样本在
国内银行出于提升核心竞争力和实现价值最大化的目标,纷纷借鉴国际一流同业的经验推进业务流程再造。业务流程再造方式主要包括两种:一是变革体制,对组织机构和管理体制进行