浅谈如何依法稳妥处置非法集资犯罪案件

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  2017年4月18日安徽省阜阳市公安局颍州分局开展了新一轮的平安使命-1专项行动,此次行动迅速掀起一股打击犯罪、保护人民群众安全的热潮。其中做“好金融领域风险防控”成为该行动中的一项重要工作。结合该局工作情况,针对健全机制依法稳妥处置非法集资犯罪案件,总结出以下经验
  一、收集企业经营状况。问题暴发初期,在发生债权人第一次逼债后,首先,要防止经营出问题,稳定企业发展和保持社会稳定,从盘活的角度,引导大多数企业合法经营,打擊少数投机经营进行违法犯罪的企业,让有违法倾向的企业及时整改。其主要做法:一是各级党委政府高度重视,主要领导亲自过问。建议各级处非办带领有关部门负责同志进企业进行调研,现场解决实际问题,要召开问题分析会、专题讨论会等研究解决的办法。二是及时注入资金,解企业燃眉之急。在银行不予贷款,入股人员又无资金投入的情况下,各级政府及时向企业进行作技术指导和资金支持,使企业保持生产经营,增加利润。对重点企业要派驻协调指导组,进驻企业协调指导企业处理有关问题。协调指导组工作原则是支持不干预、帮助不包办,其主要任务是帮助企业尽快恢复正常生产,指导企业加强内部管理,监管财政注入资金的运作,确保用于生产,力求如期如数收回。
  二、秘密调查侦查。解决涉众型经济问题,企业面临经济转型阶段,一方面要拯救,如果不拯救,企业就要倒闭,立即就会引发社会不稳因素;另一方面还要调查,因为企业很可能会涉嫌非法集资。具体做法是:建议由金融部门初步调查,对各类企业是否涉嫌集资行为进行调查是否有违法行为。另外,了解企业的生产经营情况,主要看产品是否有市场,经营是否亏损,企业有无前景,有无救活的希望等。
  三、打击非法集资犯罪。处置总体原则是:依法按政策处理,主要依据国务院247号令及有关法律、法规和政策。具体做法是:一是依法立案调查。对构成涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗的,由公安机关公开立案调查;二是依法控制涉案人员,防止当事人转移资金;三是依法保全资产。由公安机关对厂区资产予以监控;厂区以外资产由公安机关负责追缴,并冻结企业银行帐户,防止企业资金外流;四是依法清偿债务。由政府牵头,公检法部门依照有关法律法规,变现现有资产,追缴赃款赃物,偿还企业债务。处理的主要措施:一是成立组织,加强领导。由政府一把手亲自担任组长,其他成员任副组长,领导小组下设七个工作组,即公安侦查组、金融核查组、清产核资组、帐务审计组、企业监管组、安全保卫组和政策宣传组。二是明确分工,各负其责。党委、政府:领导、组织、协调有关部门依法有序开展工作;及时帮助部门解决在处理工作中自身难以克服的困难;做好政策宣传和信访工作,安抚受害群众,维护社会稳定,制定处置涉众型经济案件预案。公安机关对涉案人员依法立案调查,对企业债务情况进行摸底,采取措施,保全企业资产;按照防范预案要求,积极应对拍卖、依法处理等事件可能引发的冲突,维护机关单位正常工作秩序,及时制止闹访,依法打击煽动闹事者,追缴赃款赃物。法院要做好依法审判工作。信访办、维稳办、有关乡镇要统一口径,明确专人,做好接待来访工作,组织人员劝阻到省、市上访群众,并及时上报。政府办、财政局、卫生局要保障经费供给,车辆使用;对事故处理工作中可能引发的突发疾病、人身伤害予以救治。检察院、审计局、国资局、土地局、乡企委、房产局、人行、银监会要做好职责范围内的相关工作。
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