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“无卡无折”存款业务暗藏洗钱风险
“无卡无折”存款业务暗藏洗钱风险
来源 :金融经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:j15890193764
【摘 要】
:
“无卡无折”存款业务是指客户通过银行自助存取款设备,无需插入银行卡或存折,只要输入需存款银行账号,将现金直接存入相关账号的存款业务。这项业务自推出后,便受到商业银行
【作 者】
:
于玮
【机 构】
:
中国人民银行常德市中心支行
【出 处】
:
金融经济
【发表日期】
:
2019年6期
【关键词】
:
存款业务
洗钱风险
银行账号
商业银行
不法分子
实际操作
银行卡
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“无卡无折”存款业务是指客户通过银行自助存取款设备,无需插入银行卡或存折,只要输入需存款银行账号,将现金直接存入相关账号的存款业务。这项业务自推出后,便受到商业银行和大众的欢迎,但暗藏一定的洗钱风险,在实际操作中容易被不法分子利用,需引起有关部门的高度重视。
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