【摘 要】
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<正>近年来,人民银行县支行积极将反洗钱工作有机融入金融安全之中,"四力"凝聚县域反洗钱力量,打击洗钱犯罪,维护金融安全。风险为本催生源动力。以贯彻落实《金融机构大额交
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<正>近年来,人民银行县支行积极将反洗钱工作有机融入金融安全之中,"四力"凝聚县域反洗钱力量,打击洗钱犯罪,维护金融安全。风险为本催生源动力。以贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)为主旨,对义务机构全面开展反洗钱工作考核评级。密集约谈排名靠后的3家义务机构,窗口指导谈话,层层传导压力责任;完善法人机构反洗钱监管机制,加强对法人义务机构内控机制建设、
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