【摘 要】
:
自人民银行发放支付牌照和发布《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》以来,支付机构正式被纳入人民银行的反洗钱专项监管,同时,反洗钱工作也是监管机构对支付机构监督管理
论文部分内容阅读
自人民银行发放支付牌照和发布《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》以来,支付机构正式被纳入人民银行的反洗钱专项监管,同时,反洗钱工作也是监管机构对支付机构监督管理的重要窗口。纵观支付机构近十年的反洗钱工作进程,反洗钱监管政策和文件频繁、密集发布,对支付机构的反洗钱工作提出了越来越高的要求,但随着支付工具和手段的不断丰富,加之支付机构对洗钱风险认识不够、分析手段欠缺、反洗钱专业人员不足以及针对支付行业的监管政策不够具体和明确,支付机构在实际操作中普遍存在工作落实难度大、水平提升慢等问题。
其他文献
综合职业能力代表着新时代职业教育人才培养的目标与方向,阐述综合职业能力的内涵,分析商科专业特点与课程改革的意义,提出综合职业能力本位下职业院校商科专业课程改革的系
货币问题是经济发展和经济史研究的重要内容,货币政策是国家进行宏观调控的重要手段。货币不是天然存在的,具有渐进的产生与发展过程,在这个发展变迁的过程中发生了一系列质
普通高校公共艺术教育中的《舞蹈鉴赏》课程的建设,应与地方舞蹈文化资源紧密结合,做到以国家教材的剧目鉴赏为主,融入部分地方舞蹈剧目,以传承地方舞蹈文化,实现资源活态保
产教融合、校企合作是职业教育最重要的环节之一,也是职业院校办学的核心使命和办学方向。通过对国内外职业教育深化产教融合现状分析,以及对农业职业院校深化产教融合的认识,提
日前,中共中央组织部作出决定,追授湖北省武汉市委原常委、组织部长杨汉军同志“全国优秀组织工作干部”称号,并在组织系统广泛开展向杨汉军同志学习活动。 决定指出,杨汉军同志从事组织工作30余年,始终对党忠诚、无私奉献,生命不息、奋斗不止。他信念坚定、政治过硬,秉持“听党的话、做党的人、为党做事”的座右铭,把为党工作作为毕生追求。他公道正派、敢于担当,坚持以公心识人用人,为踏实肯干的“老实人”撑腰,为
<正>党的作风是党的形象,是观察党群干群关系、人心向背的晴雨表。党的作风正,人民的心气顺,党和人民就能同甘共苦。——习近平营口市各级机关党组织结合主题党日活动,组织党
<正>党的十九大以来,大连机场集团党委围绕学懂弄通做实党的十九大精神,通过党委理论中心组学习、专家辅导、个人自学、研讨交流,以及开展网络、平面宣传等形式,认真学习宣传
提炼形成新时代辽宁精神的现实意义 伟大的时代需要伟大的精神。毛主席说过,“人总是要有点精神的”。一个人、一个地区、一个国家、一个民族、一个时代,都要有其自己的精神特质。辽宁当然也不例外。关于提炼形成新时代辽宁精神现实必要性,可以从以下几个方面理解: 提炼形成新时代辽宁精神,是传承弘扬辽宁悠久厚重的历史文化和精神血脉的历史要求。辽宁是红山文化的发祥地,是中华民族和中华文明的重要发祥地之一,是中华
我从2000年开始订阅《时事》杂志,一转眼,我已经成为了一名高三学生,《时事》是我成长历程的见证。每当拿到一期新的《时事》杂志,我都像是与亲密朋友再度重逢。
囊性畸胎瘤占卵巢良性畸胎瘤的16.4%,可发生于女性任何年龄,但以青年妇女较多见。本文通过对57例卵巢囊性畸胎瘤的B超诊断与手术病理对照,进一步探讨声像图特征与病理表现的关系,旨