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<正>客户身份识别指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份,同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则与关键环节
【摘 要】
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<正>客户身份识别指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份,同时了解客户的职业情况或经营背景
【机 构】
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中国人民银行上海总部,复旦大学理论经济学博士后流动站
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2011年09期
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