【摘 要】
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近年来,国际反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化,反洗钱的工作重心也进行了重大调整,金融行动特别工作组（FATF）在2012年的《打击洗钱、恐怖融
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近年来,国际反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化,反洗钱的工作重心也进行了重大调整,金融行动特别工作组（FATF）在2012年的《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资国际标准：40条建议》和2013年的《反洗钱合规性和有效性评估方法》中均将反洗钱有效性作为工作重点。我国反洗钱工作虽起步较晚,但经过多年的发展,已进入深水区。在反洗钱整个链条中,商业银行既是前端,又是核心。商业银行如何提高反洗钱有效性已然成为社会关注的焦点。
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